本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年２月２２日

　２、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路１号Ｍ２楼公司会议室

　３、召开方式：现场方式召开

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长王彦伶先生

　本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人４人，代表股份１３１，０６７，９２８股，占公司股份总数１７６，１００，０００股的７４．４３％，代表有表决权股份总数为４１，０６２，１６８股。公司董事、监事及公司聘请的律师列席了会议。

　三、议案审议及表决情况

　审议通过了《关于与京东方科技集团股份有限公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》

　本议案涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。

　表决结果：同意４１，０６２，１６８股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　２、律师姓名：赵力峰律师、张晓明律师

　３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、北京七星华创电子股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　二○一三年二月二十二日