本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年２月２２日 上午９：３０

　２、会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路２１６３号行政中心一号会议室

　３、会议召开方式：现场表决

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：刘体斌董事长

　６、本次会议的通知于２０１３年１月２９日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　７、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１、会议出席的总体情况

　出席会议的股东（含代理人）共计１５人，共持有２３９，１８６，０３６股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的３１．３２％。

　２、Ａ股股东出席情况

　Ａ股股东（代理人）２人，代表股份２１２，６５１，７３１股，占公司Ａ股股东表决权股份总数的３５．３９％。

　３、Ｂ股股东出席情况

　Ｂ股股东（代理人）１３人，代表股份２６，５３４，３０５股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数的１６．２９％。

　４、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

　二、议案审议表决情况

　（一）议案表决方式

　本次股东大会议案采用记名投票现场表决的方式。

　（二）议案审议和表决情况

　１、审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

　由于该交易对方四川快益点电器服务连锁有限公司为本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司下属控股子公司，与本公司存在关联关系，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司审议该议案回避表决，其合计持有本公司有表决权股份数量为１８９，９９４，１５３股（其中四川长虹电器股份有限公司持有本公司Ａ股股份１６４，８２８，３３０股，长虹（香港）贸易有限公司持有本公司Ｂ股股份２５，１６５，８２３股）。

　总的表决情况：同意４９，１９１，８８３股，占参与该项表决有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　其中Ａ股股东的表决情况：同意４７，８２３，４０１股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　Ｂ 股股东的表决情况：同意１，３６８，４８２股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　总的表决情况：同意２３９，１８６，０３６股，占参与该项表决有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　其中Ａ股股东的表决情况：同意２１２，６５１，７３１股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　Ｂ股股东的表决情况：同意２６，５３４，３０５股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　３、审议通过《关于修改＜公司董事会议事规则＞部分条款的议案》

　总的表决情况：同意２３９，１８６，０３６股，占参与该项表决有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　其中Ａ股股东的表决情况：同意２１２，６５１，７３１股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　Ｂ股股东的表决情况：同意２６，５３４，３０５股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　修改后的《合肥美菱股份有限公司董事会议事规则》全文内容详见巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　三、律师出具的法律意见

　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、连佩庆律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

　３、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　合肥美菱股份有限公司

　董事会

　二〇一三年二月二十二日