证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2013-007
香溢融通控股集团股份有限公司
七届临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2013年2月18日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知,2月20日以通讯方式召开七届临时董事会。公司董事会成员9名,实际参加表决董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以送达和传真相结合方式审议表决。会议审议通过了《关于增设公司资产管理部的议案》:
为提升公司资产管理水平,有效管理公司资产,更好地维护股东权益,同意公司职能部门中增设资产管理部。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
二O一三年二月二十日