证券简称：＊ＳＴ园城 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１３－００４

　烟台园城企业集团股份有限公司

　第十届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十次会议于２０１３年２月１９日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年２月１６日以传真方式发出，应表决董事９人，实际表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　一、 审议并通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案 》；

　表决情况如下： ９票同意； ０票反对； ０票弃权。

　１、公司名称为：烟台园城企业集团股份有限公司；

　现变更为：烟台园城黄金股份有限公司；

　２、《公司章程》第四条为：公司注册名称：烟台园城企业集团股份有限公司（ＹａｎＴａｉ Ｙｕａｎｃｈｅｎｇ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）；

　《公司章程》第四条修改为：公司注册名称：烟台园城黄金股份有限公司（ ＹａｎＴａｉ Ｙｕａｎｃｈｅｎｇ Ｇｏｌｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． ）；

　该议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议；公司新名称自山东省工商行政管理局核准变更并换发企业法人营业执照之日起启用。

　二、 审议并通过了《关于公司召开２０１３年第一次临时股东大会的议案 》（具体内容详见公司同日发布的公告）；

　表决情况如下： ９票同意； ０票反对； ０票弃权。

　特此公告

　烟台园城企业集团股份有限公司

　２０１３年３月２０日

　证券简称：＊ＳＴ园城 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１３－００５

　烟台园城企业集团股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：２０１３ 年３ 月 １１日上午 ９：００；

　●股权登记日：２０１３ 年３月８ 日：

　●会议召开地点：烟台市芝罘区南大街 ２６１ 号 ８ 楼公司会议室；

　●会议召开方式：现场方式：

　●是否提供网络投票：否；

　烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称公司）定于 ２０１３年 ３ 月１１日召开公司 ２０１３ 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下；

　１、会议时间及地点：

　时间：２０１３年 ３ 月 １１日上午９：００；

　地点：烟台市南大街２６１号８楼公司会议室

　２、会议内容：审议《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案 》。

　３、参加人员：

　（１）２０１３年 ３月 ８ 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

　（２）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

　４、出席会议登记办法及时间：

　（１）法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

　（３）登记时间：２０１３年 ３ 月９日上午９：００至２０１３年 ３月１１日上午９：００

　（４）登记地点：公司董事会办公室

　５、其他事项

　（１）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　（２）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　（３）联系电话：０５３５－６６３６２９９；传真：０５３５－６６３６２９９

　（４）联系地址：山东省烟台市芝罘区南大街２６１号烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室；邮政编码：２６４０００；联系人：原国顺 逄丽媛

　附件：

　授权委托书

　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 同志代表本单位（本人）出席烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称园城股份）于２０１３年３ 月１１日上午９时在烟台市芝罘区南大街２６１号８楼会议室召开的公司２０１３年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

　１、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票

　２、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票

　３、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票

　４、对可能纳入议程的临时提案（有∕无）表决权；

　５、对１－４项不做明确指示的事项，代理人（可∕不可）按自己的意思表决。

　委托人姓名（法人单位并盖章）：

　委托人身份证：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：