本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第十一次会议决议，决定召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间：２０１３年２月２２日上午９：３０

　（三）会议地点：国机汽车股份有限公司第一会议室（北京市海淀区中关村南三街６号中科资源大厦北楼０３０１）

　（四）会议内容：

　１、关于增补刘宏先生、贾屹先生为第六届董事会董事的议案；

　２、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年内部控制审计会计师事务所的议案；

　３、关于向金融机构申请２０１３年度综合授信的议案；

　４、关于预计２０１３年度日常关联交易的议案；

　５、关于预计２０１３年度为下属公司提供担保的议案。

　（五）参加人员

　１、截止２０１３年２月１８日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议。

　２、公司全体董事、监事及公司高级管理人员。

　３、公司法律顾问及其他有关人员。

　（六）登记办法：

　１、国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

　２、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；（委托书见附件）。

　３、登记时间：２０１３年２月１９日至２月２１日，每天上午９：００—１１：００下午１：３０至４：００。

　４、登记地点：北京市海淀区中关村南三街６号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

　（七）其他事项

　１、本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；

　２、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

　３、联系电话：０１０—８８８２５９８８ 传真：０１０—８８８２５９８８

　联系人：蒋舒

　邮政编码：１００１９０

　特此公告。

　国机汽车股份有限公司董事会

　２０１３年２月６日

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席国机汽车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。

　委托人股东帐户： 受托人身份证号码：

　委托人身份证号码： 受托人（签名）：

　委托人持股数： 受托日期：

　委托人（签名）：