本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事曾玉国先生因到达法定退休年龄退休，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，２０１３年１月２８日公司召开职工代表大会，选举张晓军先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自２０１３年１月２８日至公司第七届监事会届满。

　公司监事会对曾玉国先生担任监事期间所做的工作表示感谢。

　特此公告

　中钨高新材料股份有限公司

　董事会

　二〇一三年一月三十一日

　附件：

　张晓军先生简历

　张晓军，男，１９６３年１０月出生，汉族，大学学历，中国党员，高级经济师。现任中钨高新材料股份有限公司自贡硬质合金分公司工会主席。

　工作简历：

　１９７９．０９－１９８１．０８ 重庆钢铁工业学校学生；

　１９８１．０８－１９８５．０４ 自贡硬质合金厂十车间技术干部；

　１９８５．０４－１９９０．０１ 自贡硬质合金厂十车间工会主席；

　１９９０．０１－１９９１．０３ 兼自贡硬质合金厂十车间副主任；

　１９９１．０３－１９９４．０６ 自贡硬质合金厂十分厂副厂长；

　１９９４．０６－１９９５．０８ 自贡硬质合金厂长城设备制造公司支部书记兼副经理；

　１９９５．０８－１９９８．０６ 自贡硬质合金厂广汉实业开发公司经理（其中１９９６．０９至１９９８．０６兼成都华特经贸发展有限责任公司总经理）；

　１９９８．０６－２０００．１０ 自贡硬质合金有限责任公司物资供应部部长；

　２０００．１０－２００６．１０ 自贡硬质合金有限责任公司市场部部长（其中２０００．１０－２００２．１２兼任市场、销售、外贸党支部书记）；

　２００６．１０－２００７．０７ 自贡硬质合金有限责任公司销售公司经理；

　２００７．０７－２０１２．０８ 自贡硬质合金有限责任公司副总经理；

　２０１２．０８至今 中钨高新自贡硬质合金分公司工会主席。

　张晓军先生未持有公司股份，未在公司担任董事、高级管理人员等不适合出任监事职务的任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。