股票代码：６０００８７ 股票简称：＊ＳＴ长油 编号：临２０１３－００２

　债券代码：122998 债券简称：长债暂停

　中国长江航运集团南京油运股份有限公司

　第七届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司于２０１３年１月２５日以传真和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于２０１３年１月２９日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

　一、通过了《关于２０１３年度银行借款一揽子授权的议案》。

　董事会同意２０１３年度公司计划银行借款人民币５０亿元（含等值美元），原有借款项目按合同约定继续履行，并授权总经理办理相关手续。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　中国长江航运集团南京油运股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一三年元月三十日

　股票代码：６０００８７ 股票简称：＊ＳＴ长油 编号：临２０１３－００3

　债券代码：122998 债券简称：长债暂停

　中国长江航运集团南京油运股份有限公司

　２０１２年年度业绩预亏

　暨股票暂停上市风险提示公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日。

　（二）业绩预告情况

　经财务部门初步测算，预计２０１２年年度经营业绩将出现较大幅度亏损。

　（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：－７５４，１７２，３９８．８６元 。

　（二）每股收益：－０．２２６８元。

　三、本期业绩预亏的主要原因

　（一）２０１２年国际油运市场运价低迷，导致公司主要船型ＶＬＣＣ和ＭＲ经营亏损；

　（二）２０１２年国际油价上涨导致公司燃油成本上升。

　（三）２０１２年公司带息负债较多，财务费用较高。

　四、股票暂停上市风险提示

　公司２０１０年、２０１１年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，若公司２０１２年度审计报告最终确定为亏损，公司股票将于披露２０１２年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌后１５个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　五、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的２０１２年年报为准，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中国长江航运集团南京油运股份有限公司

　董事会

　二〇一三年元月三十日