本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ＳＴ天一，证券代码：０００９０８）于２０１３年１月２８日、２９日连续两个交易日跌幅偏离值累计超过１２％，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。

　二、公司关注并核实相关情况

　公司对有关事项进行了核查，并通过电话方式询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

　１、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　２、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　３、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　４、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　５、股票异常波动期间控股股东不存在买卖公司股票的情况；

　６、公司不存在违反信息公平披露的情形。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　１、公司已于２０１３年１月２９日发布《湖南天一科技股份有限公司非公开发行项目进展情况公告》（公告编号：２０１３－００２），公司于２０１３年１月２６日收到大向东矿业来函，被告知大向东矿业收到《民事起诉状》。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　２、公司已于２０１３年１月２６日发布《２０１２年度业绩预告》（公告编号：２０１３－００１），根据初步测算，２０１２年度公司净利润－５５００万元左右，基本每股收益－０．１９６元。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　３、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　４、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　湖南天一科技股份有限公司董事会

　２０１３年１月２９日