本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈工大首创科技股份有限公司于２０１３年１月９日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知。２０１３年１月２９日会议以通讯方式召开。应出席会议的董事９人，实际出席９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

　一、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过制定公司《证券投资管理制度》（详见上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　二、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过授权公司经理层及下属全资机构利用自有闲置资金开展股票投资的议案。

　为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下，授权公司经理层及下属全资机构利用自有闲置资金进行股票投资。

　具体实施：

　资金总额度（含下属全资机构）：人民币叁仟万元以内滚动使用，累计发生总投资规模不超过公司最近一期经审计净资产的５０％

　股票投资项目限定为：国内Ａ股市场股票

　授权时间：一年（即至２０１４年１月２９日止）

　特此公告。

　哈工大首创科技股份有限公司董事会

　二○一三年一月二十九日