本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　鲁商置业股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会于２０１３年１月２９日上午１０：００ 时在山东省济南市银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹鹏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员出席大会，会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

　二、提案审议情况

　经投票表决，会议批准了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并经股东大会有效表决权股份的２／３以上通过，具体表决结果如下：

　同意６６９６５３２０３股，占参与股东大会有效表决权股份的１００％；反对０股，占参与股东大会有效表决权股份的０％ ；弃权０股，占参与股东大会有效表决权股份的０％。

　三、律师见证情况

　公司聘请山东舜翔律师事务所齐姣、刘明律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，公司２０１３年度第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、上网公告附件

　法律意见书

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司董事会

　２０１３年１月３０日