本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１３年１月２８日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议，会议通知已于会议召开１０日前通过电话及电子邮件方式通知各位董事。公司共有董事９ 名，全部出席了会议或委托表决，其中董事李志亮先生委托董事信虎峰先生代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：

　一、批准《关于向重庆长安凌云汽车零部件有限公司增资的议案》。同意本公司向重庆长安凌云汽车零部件有限公司增资３，０００万元人民币，增资后该公司注册资本变更为８，１９２万元人民币，本公司持股比例仍为１００％；同意重庆长安凌云汽车零部件有限公司在重庆“两江新区”鱼复工业园购置土地７９．８８亩，建设重庆零部件基地新厂区。

　二、批准《关于设立沈阳凌云汽车工业技术有限公司的议案》。同意本公司在沈阳市大东区全资设立沈阳凌云汽车工业技术有限公司，注册资本３，０００万元人民币，经营范围包括工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务（以工商核定为准）；同意成立后的沈阳凌云汽车工业技术有限公司在沈阳市大东区购置土地６０．１亩，建设汽车零部件项目。

　三、批准《关于设立烟台凌云汽车工业科技有限公司的议案》。同意本公司在烟台经济技术开发区全资设立烟台凌云汽车工业科技有限公司，注册资本２，５００万元人民币，经营范围包括工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务（以工商核定为准）；同意成立后的烟台凌云汽车工业科技有限公司在烟台经济技术开发区购置土地６０亩，建设汽车零部件项目。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　２０１３年１月２９日