证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００１

上海海得控制系统股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第四次会议于２０１３年０１月２８日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年０１月１８日以电子邮件方式发出。会议应到董事９名，实到９名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。（详见《公司关于计提资产减值准备的公告》）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１３年０１月３０日

备查文件：

１、公司董事会审计委员会２０１３年第一次工作会议决议；

２、公司第五届董事会第四次会议决议。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００２

上海海得控制系统股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年１月２８日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止２０１２年１２月３１日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字［１９９９］１３８号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，拟对２０１２年１２月３１日合并会计报表范围内计提资产减值准备，具体情况如下：

１、计提坏账准备约１３６７万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的６６．７８％；

２、计提存货跌价准备约２８５万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的１３．９２％；

３、计提商誉减值准备约５３万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的２．５９％。

上述三项资产计提的减值准备总额１７０５万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的８３．２９％。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提坏帐准备的方法、原因和具体情况

公司拟对２０１２年１２月３１日合并会计报表范围内计提坏账准备约１３６７万元，占公司２０１１年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的６６．７８％，具体情况如下：

单位：元

项目	计提方法	计提依据	应收账款计提比例（％）		账面价值	期初余额	期末余额	本期计提额
单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项	实际账龄分析法	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备	１年以内（含１年）	４．５	２６４，９２１，８０９．４８	２８，２３９，７７５．４７	３９，３３０，４２５．１９	１１，０９０，６４９．７２
			１—２年	３５
			２—３年	５０
			３年以上	１００
单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项	逾期账龄分析法		未逾期	－	１４３，６７２，４８３．８４	１０，０８５，８２７．０４	１１，８００，７７７．３８	１，７１４，９５０．３４
			逾期０－３０天	－
			逾期３０－９０天	３
			逾期９０－１８０天	２５
			逾期１８０－３６０天	５０
			逾期３６０天以上	１００
单项金额重大或者非重大的其他应收款项	余额百分比法	与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合	－	５	１１，１８６，４６４．６６	８１，８０６．３８	９５１，９９２．１０	８７０，１８５．７２
合计	－	－	－	－	４１９，７８０，７５７．９８	３８，４０７，４０８．８９	５２，０８３，１９４．６７	１３，６７５，７８５．７８

原因分析：受部分行业需求下降、资金紧张影响，部分客户应收账款的结算周期加长、账龄跨期致使坏账准备金额大幅上升。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司２０１２年度净利润约１７０５万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约１４９５万元。本次计提后，公司预计的２０１２年度经营业绩情况为：归属上市公司股东的净利润为盈利人民币５０万元－５００万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会审核后认为：公司计提资产减值准备事项遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定执行，依据充分计算过程正确，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备充分、公允的反映了截止２０１２年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

１、公司董事会审计委员会２０１３年第一次工作会议决议；

２、公司第五届董事会第四次会议决议；

３、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００３

上海海得控制系统股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１３年０１月２８日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于２０１３年０１月１８日以电子邮件方式发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

２０１３年０１月３０日

备查文件：

１、公司第五届监事会第四次会议决议。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００４

上海海得控制系统股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司于２０１３年１月２９日收到财务总监李强先生的辞职报告，李强先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自２０１３年１月２９日送达公司董事会时生效。待李强先生工作移交后，并在公司聘任新的财务总监之前，由公司副董事长、总经理郭孟榕先生代行主管会计工作负责人职务。李强先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司对李强先生在担任公司财务总监期间的工作表示由衷的感谢！

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－００５

上海海得控制系统股份有限公司

２０１２年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间

２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

２、前次业绩预告情况

公司在２０１２年１０月２８日对外披露的《２０１２年第三季度报告》中预计２０１２年度归属于上市公司股东的净利润亏损１５００万元－２０００万元。

３、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：７５．５９％ ～９７．５６％	盈利：２０４８万元
	盈利：50万元～500万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正由公司财务部门预测，未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

由于公司２０１２年１－９月实际经营业绩与年初制定的经营计划存在一定的差异，未达预期，公司基于谨慎性原则，在２０１２年第三季度报告中对２０１２年度业绩作出了相对保守的估计。随着国内第四季度经济形势回暖，公司２０１２年第四季度经营情况好于预期，同比去年有一定幅度的增长，故公司修正２０１２年度业绩预计。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日