证券代码 ６００７７３ 证券简称 西藏城投 编号：临２０１３－００２号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于２０１３年１月２８日９：００以通讯方式召开。本次会议应到董事９人（其中独立董事４人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于公司全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请３亿元固定资产贷款的议案》

　同意公司全资孙公司上海国投置业有限公司就长城苑地块公建配套项目向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行申请固定资产贷款３亿元，期限３年，利率不高于中国人民银行公布的基准年利率上浮１５％，由西藏城市发展投资股份有限公司为该笔贷款提供信用担保，并以国投置业的２２套房产提供抵押担保。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　２、审议通过了《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请３亿元固定资产贷款提供担保的议案》

　同意公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行申请的３亿元固定资产贷款提供担保。

　本议案尚需股东大会审议。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　３、审议通过了《关于公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请３亿元信托贷款的议案》

　同意公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请３亿元信托贷款，期限１年，年利率不高于７．４５％，由上海北方城市发展投资有限公司为该笔贷款提供保证担保。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　４、审议通过了《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请３亿元信托贷款提供担保的议案》

　同意公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请３亿元信托贷款提供担保。

　本议案尚需股东大会审议。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　５、审议通过了《关于公司向大股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会借款５亿元的议案》

　同意公司向大股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会借款５亿元，期限３ 年，利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，用于公司经营发展，任何无抵押或担保。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　６、审议通过了《关于发出召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知的议案》

　同意于２０１３年２月１７日（星期日）上午９：３０在上海市天目中路３８０号２４楼召开公司２０１３年第二次临时股东大会，审议本次会议审议应当提交股东大会审议的议案。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月２９日

　证券代码 ６００７７３ 证券简称 西藏城投 编号：临２０１３－００３号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第六届董事会第六次（临时）会议决议，决定召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、本次会议召开情况

　１、会议召开时间： ２０１３年２月１７日（星期日）上午 ９：３０

　２、股权登记日：２０１３年２月８日（星期五）

　３、现场会议召开地点：上海市天目中路３８０号２４楼

　４、召集人：公司董事会

　５、会议方式：现场投票

　６、会议出席对象：

　（１）凡２０１３ 年２月８日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（２）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。

　二、会议审议事项

　１、审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请３亿元固定资产贷款提供担保的议案》

　２、审议《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请３亿元信托贷款提供担保的议案》

　三、会议登记方式

　１、登记手续

　（１）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　（２）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　（３）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　２、登记地点：上海市天目中路３８０号北方大厦２２楼证券部

　３、登记时间： ２０１３年２月１６日（星期六）１０：００～１２：００、１３：００～１７：００。

　四、其他事项

　１、联系人：刘颖

　联系电话：（０２１）６３５３６９２９

　联系传真：（０２１）６３５３５４２９

　电子邮件：ｌｉｕｙｉｎｇ１１０９８７６＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ

　２、联系地址：上海市天目中路３８０号北方大厦２２楼证券部

　３、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月２９日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏城市发展投资股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并授权其对会议审议事项行使股东表决权。

　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码：

　受托人身份证号码：

　委托人股东账户：

　委托人持股数量：

　委托日期：

　证券代码 ６００７７３ 证券简称 西藏城投 编号：临２０１３－００４号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　为全资孙公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、被担保人名称：上海国投置业有限公司；

　２、本次担保总金额：人民币叁亿元整；

　３、本次担保是否有反担保：无；

　４、对外担保累计金额：０元；

　５、对外担保逾期的累计数量：０元；

　一、担保情况概述

　２０１３年１月２８日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议，以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了董事会《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请３亿元固定资产贷款提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行申请的３亿元固定资产贷款提供担保。本议案尚需股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　上海国投置业有限公司为公司全资孙公司，注册地址为天目中路３８０号２３０２室，注册资本３亿元，经营范围：房地产开发、经营、物业管理，法人代表：陈卫东。截至到２０１２年１１月３０日，国投置业有限公司总资产为４２２７０９．０５万元，负债总额为３０６７４５．８１万元，其中贷款总额为２４７４００万元，２０１２１－１１月利润总额为２２．３４万元（上述数据未经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　公司为全资孙公司上海国投置业有限公司就长城苑地块公建配套项目向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行申请的固定资产贷款提供信用担保，贷款额度为３亿元，贷款期限为３年，利率不高于中国人民银行公布的基准利率上浮１５％，担保方式为连带责任保证。

　四、董事会意见

　公司董事会认为，本次担保各项事宜有利于补充公司全资孙公司上海国投置业有限公司的运营流动资金的需求，确保其业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　公司及其控股子公司的对外担保累计金额０元，逾期担保累计金额０元。

　六、备查文件目录

　１、西藏城投第六届董事会第六次会议决议

　２、国投置业法人营业执照

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月２９日

　证券代码 ６００７７３ 证券简称 西藏城投 编号：临２０１３－００５号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　关于全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、担保人：本公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司；

　２、被担保人名称：上海北方广富林置业有限公司；

　３、本次担保总金额：人民币叁亿元整；

　４、本次担保是否有反担保：无；

　５、对外担保累计金额：０元；

　６、对外担保逾期的累计数量：０元；

　一、担保情况概述

　２０１３年１月２８日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议，以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了董事会《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请３亿元信托贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请的３亿元信托贷款提供保证担保。本议案尚需股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　上海北方广富林置业有限公司为公司全资子公司，注册地址为上海市松江区文汇路１１２８号５０１室，注册资本５０００万元，经营范围：房地产开发、经营，物业管理。法人代表：陈卫东。截止到２０１２年１１月３０日，广富林置业公司总资产为２２５６５９．０５万元，负债总额为２２１０２２．４０万元，其中贷款总额为３０８１０万元，２０１２年１－１１月利润总额为－１２０．２７万元。（上述数据未经审计）

　三、担保协议的主要内容

　为了广富林项目经营发展的需要，公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司拟向安徽国元信托公司申请３亿元信托贷款，贷款期限为１年，年利率不高于７．４５％，由上海北方城市发展投资有限公司为该笔贷款提供保证担保。

　四、董事会意见

　公司董事会认为，本次担保各项事宜有利于补充公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司的运营流动资金的需求，确保其业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　公司及其控股子公司的对外担保累计金额０元，逾期担保累计金额０元。

　六、备查文件目录

　１、西藏城投第六届董事会第六次会议决议

　２、上海北方广富林置业有限公司法人营业执照

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月２９日

　证券代码 ６００７７３ 证券简称 西藏城投 编号：临２０１３－００６号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　２０１２年度业绩预告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计本期业绩情况

　（一） 业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日；

　（二） 业绩预告情况：预计２０１２年归属于母公司的净利润约１亿元，较上年同期相比下降，下降幅度在６３％－６８％之间；

　（三） 业绩预告未经注册会计师审计；

　二、上年同期业绩

　（一）归属上市公司股东的净利润：２９２，４４８，６２１．２８元；

　（二）每股收益：０．５１元。

　三、业绩变动原因说明

　２０１２年度公司归属于母公司的净利润较上年同期相比下降，下降幅度在６３％－６８％之间，主要原因是去年我公司名下孙公司上海地产北方建设有限公司开发的彭浦十期ｃ块一期集中交房。

　四、其他相关说明

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的２０１２年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月２９日