本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、会议召开时间：２０１３年１月２４日上午９：００

　２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　３、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路９３号公司会议室

　４、召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长 李作荣先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代表人数共３名，代表股份１２２，７２３，４０２股，占公司有表决权总股份的２０．６６％。其中，Ａ 股股东及股东授权委托代表共２名，代表股份１１９，７４４，６０２股，占公司Ａ 股有表决权总股份数的３２．９０％；Ｂ 股股东及股东授权委托代表共１名，代表股份２，９７８，８００股，占公司Ｂ 股有表决权总股份数的１．３０％。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票的方式，表决通过了以下议案：

　１．《增补谢承礼为公司第六届董事会董事》

　同意的股数１２２，７２３，４０２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。其中Ａ 股１１９，７４４，６０２股，占出席会议Ａ 股股东所持表决权１００％；Ｂ 股２，９７８，８００股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１００％。

　反对的股数０股。

　弃权的股数０ 股。

　２．《增补丁少军为公司第六届监事会监事》

　同意的股数１２２，７２３，４０２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。其中Ａ 股１１９，７４４，６０２股，占出席会议Ａ 股股东所持表决权１００％；Ｂ 股２，９７８，８００股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１００％。

　反对的股数０股。

　弃权的股数０ 股。

　３．《关于公司２０１３年度向银行申请授信额度为１５．４８亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》

　同意的股数１２２，７２３，４０２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。其中Ａ 股１１９，７４４，６０２股，占出席会议Ａ 股股东所持表决权１００％；Ｂ 股２，９７８，８００股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１００％。

　反对的股数０股。

　弃权的股数０ 股。

　４．《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司按持股股权比例（９０％）提供最高额为２８０８０万元担保的议案》

　同意的股数１２２，７２３，４０２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。其中Ａ 股１１９，７４４，６０２股，占出席会议Ａ 股股东所持表决权１００％；Ｂ 股２，９７８，８００股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１００％。

　反对的股数０股。

　弃权的股数０ 股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

　２、律师姓名：郑英华律师、胡礼新律师

　３、结论性意见：

　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会决议。

　２、本次股东大会律师见证意见书。

　特此公告。

　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　二〇一三年一月二十四日