证券代码：００２４３１ 证券简称：棕榈园林 公告编号：２０１３－００２

　棕榈园林股份有限公司

　第二届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于２０１３年１月１３日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于２０１３年１月２４日以现场和通讯方式召开，应参会董事９人，实际参会董事９人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

　１、审议通过《关于设立从化分公司的议案》

　表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　为更好的配合公司在从化进行市政业务和其他重大工程项目业务的开拓需要，同意公司在从化设立分公司。

　２、审议通过《关于公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》

　表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　为了满足公司２０１３年度营运资金的需求，保证公司经营的正常运作，同意公司２０１３年度向银行申请综合授信额度总计不超过人民币３１亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、工程履约类保函、商票贴现和保贴、法人按揭、担保、抵押等。公司可根据资金需求情况在授信额度内申请贷款金额，并授权董事长吴桂昌代表公司签署授信合同及其他相关文件。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　３、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

　表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　为了解决控股子公司山东胜伟园林科技有限公司（以下简称“胜伟园林”）生产经营流动资金的需求，同意公司对胜伟园林提供人民币２，０４０万元的授信额度担保。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议后无需提交股东大会审议。

　《棕榈园林股份有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　棕榈园林股份有限公司董事会

　２０１３年１月２４日

　证券代码：００２４３１ 证券简称：棕榈园林 公告编号：２０１３－００３

　棕榈园林股份有限公司

　对外担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外担保情况概述

　棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈园林”）在２０１３年１月２４日召开的第二届董事会第十九次会议上，全体董事以同意９票，反对０票，弃权０票，通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。为了促进山东胜伟园林科技有限公司（以下简称“胜伟园林”）的业务发展，解决其生产经营流动资金的需求，同意公司为胜伟园林向银行申请不超过２，０４０万元的授信额度提供担保。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：山东胜伟园林科技有限公司

　成立时间：２００３年９月６日

　注册地点：潍坊滨海经济开发区海港路东侧央子街道蔡家央子二村

　法定代表人：王胜

　注册资本：２０５０万元

　公司性质：有限责任公司

　主营业务：承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程；园林规划设计、园林工程监理；种植、销售花卉苗木、阴生植物（不含种苗）；销售园林工程材料及园艺用品；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围均不含国家法律法规规定的前置审批项目及限制、禁止 、淘汰经营项目，涉及后置审批项目的，凭有效许可开展经营）。

　公司持有胜伟园林５１％法人股权，为胜伟园林的控股股东。截止２０１１年１２月３１日胜伟园林的资产总额为１６７，６９９，７６３．３４ 元，净资产为１０４，６７３，５０６．７８ 元，负债总额为６３，０２６，２５６．５６ 元，其中银行贷款总额为 ０．００元，流动负债总额为 ６０，１３８，００４．９２元；２０１１年度营业收入为１２７，０８６，２１８．５４ 元，净利润２７，９４６，２５６．１１元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　三、担保协议的主要内容

　担保人：棕榈园林股份有限公司

　被担保人：山东胜伟园林科技有限公司

　担保方式：连带责任保证

　担保金额：２，０４０万元

　担保期限：一年

　担保内容：为子公司授信额度提供担保

　四、董事会意见

　１、公司为控股５１％的子公司胜伟园林提供授信的担保支持，是为满足其目前的生产经营流动资金的需要，有利于其业务的拓展，对公司有利，未损害公司股东利益。

　２、该公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保在可控范围之内。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，公司对控股子公司累计提供担保总额为１，５３０万元，公司对控股子公司以外的担保为０。本次议案的担保额度待银行授信担保到期后启用，届时公司及控股子公司累计对外担保总额为２，０４０万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的１．０６％。公司不存在逾期担保。

　六、备查文件

　１、第二届董事会第第十九次会议决议。

　２、被担保人的营业执照及最近一期的审计报告。

　特此公告。

　棕榈园林股份有限公司董事会

　２０１３年１月２４日