本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”） 股票深圳惠程（证券代码：００２１６８）１ 月 ２２ 日、１ 月 ２３ 日、１ 月 ２４ 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实相关情况

　公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 ５ ％以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　（二）公司董事会注意到，相关媒体报道了公司欲涉足 ３Ｄ 打印的报道，公司说明如下：公司目前在关注 ３Ｄ 打印领域相关的技术进展，调研聚酰亚胺材料在 ３Ｄ 打印领域的应用需求，尚未开展具体研究开发工作，该项目是否立项取决于需求调研情况，具有较大的不确定性。

　聚酰亚胺套绒冲锋服目前为小规模生产阶段，无大额订单，只有 ２０ 万元以内小额订单。对公司财务状况影响较小，大规模量产取决于市场需求的情况，不确定性较大。

　（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　（四）公司及持有公司 ５ ％以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；

　（五）据公司了解，近期国家对输配电及控制设备制造业行业的政策没有发生重大变化。

　三、其他说明

　本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　１、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少 ３ 个月内不筹划上述事项。

　２、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　３、公司 ２０１２ 年财务核算正在进行中，２０１２ 年三季报预测 ２０１２ 年度归属于上市公司股东的净利润增长幅度在 ０－２０ ％之间，净利润在 ７０６０ 万元－ ８４７０ 万元区间内，董事会目前预计 ２０１２ 年利润情况仍在预测范围内。如出现差异，公司会尽快刊登业绩快报。

　４、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司董事会

　二○一三年一月二十四日