本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于２０１３年１月１７日以专人送达、传真方式发出，并于２０１３年１月２２日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　１、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过关于公司《内部控制规范实施工作调整方案》。

　《安徽铜峰电子股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　２、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》。

　根据中国证监会２０１２年１２月发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司结合相关法律、法规，对本公司募集资金管理制度进行修订，修订后的公司《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告！

　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　２０１３年１月２２日