本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

１．本次限售股份实际可上市流通数量为９６９９．６４９８万股，占公司总股本的比例为１０．８０３０％；

２．本次限售股份可上市流通日期：２０１３年１月２４日

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证监会证监许可［２０１１］１０９９号文件批准，２０１１年１２月２８日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”）向４家特定对象共发行８，４３０万股人民币普通股（Ａ）股，并于２０１２年１月２０日在深圳证券交易所上市，其中，西安长科投资管理有限合伙企业、北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）、北京盛世美林投权投资中心（有限合伙）等３家特定对象认购的股份数为６７７０万股。

经公司股东大会批准，本公司于２０１２ 年５月８日实施了２０１１年年度资本公积金转增股本方案：以公司当时总股本６２６６７．８０５２万股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增４．３２７４股。本次资本公积金转增股本方案实施后，西安长科投资管理有限合伙企业、北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）、北京盛世美林投权投资中心（有限合伙）等３家特定对象所持有本公司的股份数由６７７０万股增加至９６９９．６４９８万股。

二、本次解除限售股份持有人的有关承诺及履行情况

西安长科投资管理有限合伙企业、北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）、北京盛世美林投权投资中心（有限合伙）所认购股份的限售期为１２个月。

保荐机构广州证券有限责任公司核查认为，本公司本次非公开发行股份的限售股份持有人均严格履行了非公开发行时所做出的限售承诺。

三、本次限售股份解除限售的情况

本公司非公开发行股票本次解除限售的数量为９６９９．６４９８万股，占公司股本总额的１０．８０３０％。可上市流通日为２０１３年１月２４日。具体情况如下：

序号	限售股份持有人	所持限售股份总数（万股）	本次解除限售数量（万股）	本次解除限售股份占总股份比例
１	西安长科投资管理有限合伙企业	２２９２．３８４０	２２９２．３８４０	２．５５３１％
２	北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）	３７１０．７９６６	３７１０．７９６６	４．１３２９％
２	北京盛世美林股权投资中心（有限合伙）	３６９６．４６９２	３６９６．４６９２	４．１１７０％
合 计		９６９９．６４９８	９６９９．６４９８	１０．８０３０％

四、本次限售股份解除限售导致公司股本结构的变化情况

项 目	本次限售股份上市流动前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股数（股）	比例（％）		股数（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	１２１，１３７，５６６	１３．００	－９６，９９６，４９８	２４，１４１，０６８	３．００
１、国家持股
２、国有法人持股	２３，７８３，４８４	３．００		２３，７８３，４８４	３．００
３、其他内资持股	９７，３５４，０８２	１１．００	－９６，９９６，４９８	３５７，５８４	０．００
其中：境内法人持股	９６，９９６，４９８	１１．００	－９６，９９６，４９８
境内自然人持股	３５７，５８４	０．００		３５７，５８４	０．００
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	７７６，７２９，１４６	８７．００	９６，９９６，４９８	８７３，７２５，６４４	９７．００
１、人民币普通股	７７６，７２９，１４６	８７．００	９６，９９６，４９８	８７３，７２５，６４４	９７．００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	８９７，８６６，７１２	１００．００		８９７，８６６，７１２	１００．００

五、经本公司董事会确认，此次解除股份限售的 ３名发行对象均非本公司控股股东、实际控制人及其关联方，也不存在对本公司非经营性资金占用及本公司对其存在违规担保的情形。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表；

２、股份结构表、限售股份明细表；

３、广州证券有限责任公司关于湖北宜化非公开发行股份上市流通事项的核查意见。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二０一三年一月二十二日