本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于２０１３年１月２３日上午９时３０分以通讯方式召开。会议通知于２０１３年１月１８日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。

会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订＜董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法＞的议案》

条款修订前后对照如下：

条款	原条款	修订后条款
第六条 第一款	当年计算确定的绩效年薪当年兑现７０％，剩余３０％绩效年薪作为任期考核奖励留待任期结束根据任期履职情况和贡献程度，由董事长进行分配。董事长在分配时参考薪酬与考核委员会对高级管理人员的任期考核结果。任期内离职的董监高，将不再参与所有任期考核奖励分配。	当年计算确定的绩效年薪当年兑现７０％，剩余３０％绩效年薪作为任期考核奖励留待任期结束，由薪酬与考核委员会对董监高在任期内履职情况进行考核后按规定发放。任期内离职的董监高，将不再参与所有任期考核奖励分配。

《董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法》全文详见２０１３年１月２４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开通知另行公告。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日