本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月２２日上午１０：００在公司会议室举行，出席本次会议的股东及股东代理人共４人，代表有表决权股份７６，２０３，６４１股，占公司总股本的２７．１４％。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张翀宇先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。北京市通商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议情况

　大会以记名投票表决方式，逐项审议了如下议案，投票表决结果汇总如下：

　１、审议并通过了《关于转让内蒙古金宇置地有限公司１００％股权的议案》

　同意将本公司持有的内蒙古金宇置地有限公司１００％股权以人民币１９，４５９．８６ 万元出让给北京广合置业有限公司。交易完成后，本公司将不再持有金宇置地股权。

　同意７６，２０３，６４１股，占出席会议股东代表股份的１００ ％；反对０ 股，占出席会议股东代表股份的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议股东代表股份的０ ％。

　２、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　为适应公司经营发展，董事会对《公司章程》中的经营范围做了相应调整。同时，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）的有关规定和要求，公司结合实际情况，对《公司章程》中的利润分配条款也进行了相应的修改。

　同意７６，２０３，６４１股，占出席会议股东代表股份的１００ ％；反对０ 股，占出席会议股东代表股份的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议股东代表股份的０ ％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市通商律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会股东及股东代理人和记录人确认的股东大会决议。

　２、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　内蒙古金宇集团股份有限公司

　二○一三年一月二十二日