证券代码：６０３１６７     股票简称：渤海轮渡 　 编号： 临２０１３－００１

渤海轮渡股份有限公司第二届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于２０１３年１月２１日以通讯表决方式召开，应参加董事１５名，实际参加董事１５名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于更换会计师事务所的议案》；

鉴于渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的担任公司２０１１年度和ＩＰＯ申报相关财务审计业务的大信会计师事务有限公司主要审计人员均已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的连续性，公司不再聘请大信会计师事务有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构。为确保公司２０１２年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。

同意：１５票，反对：０票，弃权：０票；

二、《渤海轮渡股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（见附件）；

同意：１５票，反对：０票，弃权：０票；

三、《关于成立渤海轮渡船员劳务外派及培训中心的议案》；

由于公司船舶规模的进一步扩大，公司所需人员及培训工作的同步增加，为了更好地适应和满足公司发展需求，设立渤海轮渡船员劳务外派及培训中心（下称“培训中心”）。

培训中心主要负责海员外派业务，招收学员，进行培训、考试、实习、换证、安排上船等系列服务；提供申请培训、考试、申请换发证书、办理海员证及开具出境证明、劳务派遣等服务；同时负责对公司的船员进行日常培训、强制培训等。

培训中心的设立，进一步加强公司的专业化分工管理，对提升员工队伍素质，拓宽公司经营渠道将产生积极的意义。

同意：１５票，反对：０票，弃权：０票；

四、《关于增设机构的议案》；

随着公司业务范围不断扩展，为更好地适应公司发展需求，计划成立采购供应部。采购供应部主要职责：负责船舶物料、防污染设备器材、劳保用品、备品备件及燃润油料的采购、仓储、供应及使用管理；负责船员伙食管理；负责船舶生活垃圾管理；负责船舶服务项目经营；负责船舶服务经营项目物质和生活物资供应；负责船舶卧具洗淘及洗衣车间管理等。

采购供应部成立后，将原机务供应部的供应职责从机务供应部剥离归并到采购供应部，机务供应部不再履行物品物料等供应职责，更名为机务部；将船舶管理部的船舶生活物资服务中心从船舶管理部剥离归并到采购供应部，船舶管理部不再履行船舶生活物资服务中心的职责。

同意：１５票，反对：０票，弃权：０票；

五、《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》（详见公告）。

同意：１５票，反对：０票，弃权：０票；

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会

二○一三年一月二十一日

证券代码：６０３１６７     股票简称：渤海轮渡 　 编号： 临２０１３－００２

渤海轮渡股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

●会议召开时间：２０１３年２月７日（星期四）上午９：００

●会议召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路２号公司三楼会议室

●会议召方式：采用现场投票方式

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的日期、时间： ２０１３年２月７日上午０９：００

４、会议召开方式：本次会议以现场形式召开

５、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式。

６、会议地点：山东省烟台市芝罘区环海路２号公司三楼会议室

二、会议审议事项

１、《关于更换审计会计师事务所的议案》；

２、《渤海轮渡股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

上述议案内容详见公司于２０１３年１月２３日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《渤海轮渡股份有限公司二届二十六次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年１月３１日下午３时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人（授权委托书见附件）；

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

２、登记时间：２０１３年２月５日上午９时—１１时；下午１３时—１７时。

３、登记地点：山东省烟台市环海路２号公司证券投资部

五、报到时间及地点：

２０１３年２月７日早０８：００公司三楼会议室。

六、联系方式：

联系地址：烟台市环海路２号

渤海轮度股份有限公司证券投资部

邮政编码：２６４０００

联系电话：０５３５—６２９１２２３

电话传真：０５３５—６２９１２２３

联 系 人：王晓燕 闫其锋

附：《授权委托书》

二○一三年一月二十一日

授 权 委 托 书

兹委托（ ）先生（女士）代表（ ）公司（或本人）出席渤海轮渡股份有限公司于２０１３年２月７日召开的２０１３年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

表决指示：

决 议 事 项	同意	反对	弃权
１、《关于更换会计师事务所的议案》
２、《渤海轮渡股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是（ ） 否 （ ）

委托有效期限：

委托人签名（加盖单位公章）

年 月 日

受托人姓名： 身份证号码：

委托人签章： 委托日期：

说明：１、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。

２、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。