本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 董事会会议召开情况

　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 ２０１３年１月１８日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与会。会议应到董事１１名，实到董事 １１名（其中曹世如、曹曾俊、王强、陈慧君、张颖、余海宗、曹麒麟、李萍出席了现场会议，陈晓晖、朱鷖佳、梁清华通过通讯表决），出席董事超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长曹世如女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、 董事会会议审议情况：

　１、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

　表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　在保障公司日常经营资金需求的前提下，为提高闲置资金的使用效率，并有效控制风险，同意公司使用部分自有闲置资金用以购买银行理财产品方式进行理财投资，资金使用额度不超过３亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　三、 备查文件

　１、公司第一届董事会第十九次会议决议

　特此公告。

　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　二〇一三年一月二十一日