证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－０１

东信和平科技股份有限公司

２０１２年度业绩快报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１２年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１２年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	１，０３０，９０４，００６．８４	９３３，８６５，０６１．５５	１０．３９％
营业利润	１６，１７９，８６３．３３	２３，６５３，６０７．８９	－３１．６０％
利润总额	４２，１６８，８８８．８０	４４，８８１，８７６．６４	－６．０４％
归属于上市公司股东的净利润	３７，６１５，７６４．８４	３５，５０１，９２５．３４	５．９５％
基本每股收益（元）	０．１７２２	０．１６２５	５．９７％
加权平均净资产收益率	５．７０％	５．４３％	上升０．２７个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	１，３３３，３７５，６２１．４１	１，１８３，３５４，７８９．０６	１２．６８％
归属于上市公司股东的所有者权益	６８０，１０９，７４８．０８	６４０，６５１，８６０．７７	６．１６％
股本	２１８，４１８，７５４．００	２１８，４１８，７５４．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	３．１１３８	２．９３３１	６．１６％

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司继续加大通信、金融支付与安全、政府公共事业等行业应用领域的智能卡产品研发和市场开拓力度，稳步加快国际市场布局和业务推进，全年营业总收入同比增长１０．３９％，全年归属于上市公司股东的净利润同比增长５．９５％。

报告期内，公司营业利润同比下降３１．６０％，主要是由于公司继续加大研发力度，研发支出上年同比增长约２０００万元所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

无

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、备查文件

１．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年一月二十二日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－０２

东信和平科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１３年１月１４日以书面和传真方式发出，２０１３年１月２１日以通讯方式召开，会议应出席董事１１人，亲自出席董事１１人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的提案》。公司第四届董事会战略委员会委员调整为：杨义先先生、陈静先生、张琪女士、王欣先生、周忠国先生、杨有为先生，其中杨义先先生为委员会召集人。

二、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的提案》。公司第四届董事会审计委员会委员调整为：杨雄先生、陈静先生、郁方女士、周忠国先生、倪首萍女士、钟惠先生，其中杨雄先生为委员会召集人。

三、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的提案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员调整为：杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、王欣先生、张琪女士、郁方女士，其中陈静先生为委员会召集人。

以上各专业委员会委员人数不变，任期至公司第四届董事会届满为止。

四、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于金融ＩＣ卡生产线技术改造项目的提案》。

同意公司以自有资金投资４，４３０万元人民币用于金融ＩＣ卡生产线技改项目，通过在现有厂区内改造、新增部分金融ＩＣ卡封装生产线，并增加金融ＩＣ卡个人化配套设施，以进一步提升公司的金融ＩＣ卡工艺水平和生产能力。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月二十二日