证券简称：泸天化 证券代码：０００９１２ 公告编号：２０１３－００１

　四川泸天化股份有限公司

　董事会五届七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川泸天化股份有限公司董事会五届七次会议通知于２０１３年１月１１日以书面送达和传真的形式发出，会议于２０１３年１月２１日１０：３０时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事５人，实到董事５人。会议由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过公司《关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的议案》：

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

　详见同日刊登的《关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的公告》。

　特此公告

　四川泸天化股份有限公司董事会

　２０１３年１月２２日

　证券简称：泸天化 证券代码：０００９１２ 公告编号：２０１３－００２

　四川泸天化股份有限公司

　关于拟清算注销泸州泸天化国际经济

　贸易有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川泸天化股份公司控股子公司泸州泸天化国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）成立于２００２年，由本公司与泸天化（集团）有限责任公司共同出资成立，具有独立的进出口经营权和代理权。２０１３年１月２１日召开的五届七次董事会审议，通过了《关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的议案》。

　一、 国贸公司基本情况

　公司名称：泸州泸天化国际经济贸易有限公司

　注册资本：３００万元

　成立时间：２００２年６月７日

　经营范围：自营和代理各类化工产品及化工原铺料、运输设备、机械设备、仪器仪表、零配件和化工技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：化工产品。

　国贸公司股权结构为泸天化股份有限公司持有６０％的股权，泸天化（集团）有限责任公司持有４０％的股权。该公司立足于公司内部的产品出口和设备、部件进口，同时代理其它公司的进出口业务。

　二、 国贸公司财务状况

　截至２０１１年经审计国贸公司总资产３３９万元，净资产３３８万元，２０１１年实现净利润３．３万元。２０１２年未经审计总资产３３６万元，净资产３３６万元，２０１２年实现净利润－１．９万元。

　三、 清算原因及公司的影响

　随着公司管理体制的改变，尿素产品的销售由控股子公司九禾公司承接，同时由于公司前期技改技革项目的完成，国贸公司的进出口锐减，２０１２年无对外营业收入。为优化公司内部资源配置和股权结构，减少管理层级、降低运营成本，公司决定清算国贸公司，并于清算工作结束后办理国贸公司注销事宜。由于国贸公司目前基本无业务开展，泸天化股份有限公司本身具有进出口经营权，因此注销该公司不会对公司的经营造成不利影响。

　四、备查文件

　公司第五届七次董事会会议决议。

　特此公告

　四川泸天化股份有限公司董事会

　２０１３年１月２２日