证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１３－４

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第四次临时会议于２０１３年１月２１日以通讯方式召开。会议应到董事８名，实到８名。平兴董事长，李小波、徐亚平、栾汉忠、申书龙、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以８票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的议案》（有关内容详见公司于同日刊登的《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的公告》）。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十一日

证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１３－５

成都高新发展股份有限公司关于对子公司

成都倍特投资有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为促进子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）的可持续发展，经本公司第七届董事会第四次临时会议审议通过（相关事项详见同日刊登的该次会议决议公告），本公司拟以不超过３０００万元的货币资金对倍特投资增资（以下简称本次交易）。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无须提交本公司股东大会审议，本次交易尚需倍特投资股东会审议。

二、倍特投资基本情况

（一）企业名称：成都倍特投资有限责任公司

（二）注册地：成都高新区标准厂房

（三）法定代表人：熊军

（四）设立时间：１９９７年１２月１８日

（五）注册资本：５０００万元

（六）营业执照注册号：５１０１０９０００１４６０４１

（七）主要业务：对外投资、产权投资、实业投资、投资咨询服务及培训

（八）主要股东：

指标	２０１１年１２月３１日（经审计）	２０１２年９月３０日（未经审计）
资产总额	１５１１３４．７万元	１４０２５１．８３万元
负债总额	１３９３００．９５万元	１２６０８９．０２万元
归属于母公司所有者的净资产	９９５４．６９万元	１１９５０．６４万元

（九）主要财务数据（合并财务报表）：

指标	２０１１年度（经审计）	２０１２年１－３季度（未经审计）
营业收入	１１４８６．８０万元	８７０６．２５万元
营业利润	２７７０．７８万元	２７６３．４８万元
归属于母公司所有者的净利润	１９５１．１３万元	１９９５．９５万元

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例％
成都高新发展股份有限公司	４９４０	９８．８
四川省宏泰实业发展有限责任公司	５０	１
成都融通投资管理咨询有限公司	１０	０．２
合计	５０００	１００

（十）倍特投资是本公司合并报表范围内子公司

三、倍特投资增资方案

（一）新增出资额： ３０００万元。本次增资完成后，倍特投资的注册资本由５０００万元增至８０００万元。

（二）新增出资的价格：每１元新增出资额的价格为人民币１元。

（三）新增出资的认缴人：倍特投资股东按原出资比例认缴（如除本公司外的倍特投资股东放弃优先认缴出资权，本公司拟认缴其所放弃认缴的新增出资额）

（四）新增出资的认缴方式：新增出资认缴人须以货币资金认缴本次新增出资。

四、增资目的及对本公司的影响

本次交易将进一步增强倍特投资的资本实力，为倍特投资的长远发展创造良好的基础条件，有利于巩固和提升其经营成果。因此，本次交易对本公司的经营成果、财务状况有积极影响。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十一日