本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于２０１３年１月１２日以传真形式向全体董事发出，会议于２０１３年１月１８日以通讯方式召开。会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了以下决议：

　一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请１亿元短期流动资金贷款额度的议案》；

　为解决公司营运资金的需求，同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请１亿元短期流动资金贷款额度，期限１年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　二、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请３亿元综合授信额度的议案》；

　为解决公司营运资金的需求，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请３亿元综合授信额度，期限１年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　特此公告。

　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　二O一三年一月二十一日