本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、提示

　１、公司董事会于２０１３年１月５日刊登了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

　２、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年１月２１日下午１４：００

　２、召开地点：本公司会议室

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：景柱董事长因公未能出席本次会议，由秦全权董事主持本次会议。

　６、本次股东大会的召开符合公司法、股票上市规则及公司章程等法律法规的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　股东（代理人）２人，代表股份５７８，３０５，８３０股，占公司有表决权股份总数的３５．１６％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议审议了下列议案，并以记名投票方式进行了表决。审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。

　表决情况为：同意５７８，３０５，８３０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：海南雨润律师事务所

　２、律师姓名：谢国华 陈言广

　３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　海马汽车集团股份有限公司董事会

　２０１３年１月２１日