本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１３年１月２１日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东潍坊高科电子有限公司向公司董事会提交了公司２０１２年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

　１、鉴于公司目前股本规模较小，并且考虑到公司未来业务发展需要，同时能与

　全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司２０１２年度利润分配预案为：以截止２０１２年１２月３１日公司总股本１２０，０００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１２０，０００，０００股，转增后公司总股本将增加至２４０，０００，０００股。

　２、公司控股股东潍坊高科电子有限公司承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述２０１２年度利润分配预案时投赞成票。 公司董事会接到控股股东潍坊高科电子有限公司有关２０１２年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军、戴振平５名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的１／２以上。经讨论研究认为：公司控股股东潍坊高科电子有限公司提议的２０１２年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上５名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案仅是公司控股股东提出的董事会议案，尚须经公司董事会和２０１２年度股东大会审议批准后，方能确定最终的２０１２年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山东共达电声股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年一月二十一日