本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

　２、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

　一、会议召开和出席情况

　广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于２０１３年１月２１日上午，在本公司五楼会议厅召开，会议采取现场投票方式进行。出席会议的股东及股东代表５名，代表所持表决权股份１７６，０００，０００股，占公司总股本的７４．３２％。会议由公司董事长兼总经理杨旭恩先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。

　本次会议由公司董事会召集，会议通知已于２０１３年１月５日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　二、提案审议情况

　（一）审议通过《关于制订〈未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划〉的议案》

　表决结果：同意１７６，０００，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　《未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》具体内容详见２０１２年８月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　（二）审议通过《关于改聘２０１２年度审计机构的议案》

　同意改聘中汇会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构，审计费用：３５万元。

　表决结果：同意１７６，０００，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　《关于改聘２０１２年度审计机构的公告》具体内容详见２０１２年８月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　三、律师见证意见

　１、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　２、律师姓名：鲍金桥、司慧

　３、结论性意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　１、广东高乐玩具股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广东高乐玩具股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年一月二十二日