本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年４月２６日二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“二六三”）第三届董事会第二十五次会议和２０１２年５月１４日二六三２０１２年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于重大资产购买方案的相关议案》，即：公司拟通过全资子公司北京二六三网络科技有限公司（以下简称“网络科技”）以现金８，０００万美元（折合人民币５０，５９９．２０万元）购买ｉＴａｌｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持有的ｉＴａｌｋ Ｇｌｏｂａｌ６６．６７％的股权（除本公司持有的ｉＴａｌｋ Ｇｌｏｂａｌ３３．３３％股权以外的剩余全部股权）以及ＤＴＭＩ、ｉＴａｌｋＢＢ Ｃａｎａｄａ和ｉＴａｌｋＢＢ Ａｕｓｔｒａｌｉａ１００％的股权。同时，董事会及股东大会都通过了向全资子公司网络科技增资５．１亿元人民币的议案。应国家商务部门的要求，公司于２０１２年５月２９日向网络科技增资５．１亿元人民币。其中０．９亿元为公司自有资金，４．２亿元为公司超募资金。

　由于重大资产购买事宜需多个主管部门较长时间的审批，款项增资至网络科技后暂时闲置，网络科技及公司相关工作人员从股东利益最大化的角度出发，在保证资金安全性和流动性的前提下希望通过购买银行理财产品增加利息收入，先后用上述５．１亿元暂时闲置资金购买了招商银行、中国农业银行和北京银行的点金池２号、稳益５０３６２号、点贷成金６１６９８、汇利丰２０１２年第１５７８期等银行理财产品，至２０１２年１２月１１日，购买的所有理财产品本息已全部收回，共获得利息收入９４５万元，比同等存款金额的活期利息多获利息收入８７０万元。

　此外，二六三一直用其它自有闲置资金２．４亿元从事现金管理，购买理财产品，全年获得利息收入８８４．８万元。

　由于上述操作，加上公司一直在用其它自有闲置资金购买银行理财产品，使得公司购买银行理财产品的余额在第三季度末最高达到了６．６亿元人民币，全年最高购买银行理财产品的余额最高达到了７亿元人民币，超过了公司董事会对公司管理层２０１２年购买银行理财产品的授权，公司未按照《二六三网络通信股份有限公司理财产品管理制度》的要求履行相关决策程序。

　发生此种错误的原因及后续整改措施如下：

　１、公司对公司及下属子公司相关财务人员的培训力度不够，相关人员对公司《理财产品管理制度》掌握不深刻。公司将对相关人员进行教育、培训，强化公司理财产品的管理流程。

　２、公司将加强内控整顿，要求公司及子公司各部门加强对关键环节、关键岗位的监督管理。内审部门积极发挥关键环节的审计监督作用。

　３、公司对相关责任人进行了经济处罚及通报批评，责令相关人员学习公司制度，严肃检讨，杜绝此类错误再次发生。

　４、公司将根据《二六三网络通信股份有限公司理财产品管理制度》，补充完善此次购买理财产品的公司决策程序。

　公司董事会就此事给广大投资者造成的不便，致以歉意！

　特此公告。

　二六三网络通信股份有限公司董事会

　二O一三年一月十八日