证券代码： ０００６０２  证券简称：金马集团  公告编号：２０１３－００１

广东金马旅游集团股份有限公司关于２０１３年第一次临时股东大会会议地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知于２０１２年１２月２８日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。

由于原通知中的会议室内部整修，无法使用。公司决定将２０１３年第一次临时股东大会会议地址变更如下：

原会议地址：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街１０９号）”。

变更后会议地址：北京市华滨国际大酒店Ａ区５层名仕厅（北京市西城区宣武门内大街４号）。

有关本次股东大会召开时间、审议的议案及其他相关事宜不变。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１３年１月１９日

证券代码： ０００６０２  证券简称：金马集团  公告编号：２０１３－００２

广东金马旅游集团股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会之提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由于原通知中的会议室内部整修，无法使用。公司决定将２０１３年第一次临时股东大会会议地址变更如下：

原会议地址：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街１０９号）”。

变更后会议地址：北京市华滨国际大酒店Ａ区５层名仕厅（北京市西城区宣武门内大街４号）。

根据公司第七届董事会第十五次会议决议，公司决定于２０１３年１月２４日（星期四）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会。具体情况已于２０１２年１２月２８日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露，现将有关情况提示通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、会议召开时间

现场会议时间：２０１３年１月２４日下午２：３０开始，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１３年１月２３日１５：００ 至２０１３年１月２４日１５：００ 期间的任意时间。

公司将于２０１３年１月１９日就本次临时股东大会发布提示性公告。

３、股权登记日：２０１３年１月１８日

４、现场会议地点：北京市华滨国际大酒店Ａ区５层名仕厅（北京市西城区宣武门内大街４号）。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

截止２０１３年１月１８日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》；

三、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行

登记。

（２）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

授权委托书、法人代表身份证复印件和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１３年１月２１日、１月２２日，上午８：３０到１１：３０，下午１：３０到５时。

３、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦４楼

邮编：５２１０００

电话：０７６８－２２６８９６９

传真：０７６８－２２９７６１３

联系人：潘广洲

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１月２４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６０２；投票简称：金马投票

３、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
总议案	总议案	１００元
一	《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》	１．００元

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１月２３日１５：００ 至２０１３年１月２４日１５：００ 期间的任意时间。

五、其他事项：

１、会议咨询： ０７６８－２２６８９６９。

２、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１３年１月１９日

广东金马旅游集团股份有限公司２０１３年

第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１３年１月２４日召开的广东金马旅游集团股份有限公司２０１３年第一次临时度股东大会。

投票指示：

议案序号		议案			同意		反对		弃权
一、	《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》
二、
三、
２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 ３、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）			委托人身份证号：
委托人持股数：			委托人股东账号：
受托人签名（盖章）			受托人身份证号：
委托权限：
委托日期： 年 月 日			委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章

证券代码： ０００６０２  证券简称：金马集团  公告编号：２０１３－００３

广东金马旅游集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司接到控股股东神华国能集团有限公司转发的《国家发展改革委关于山西河曲电厂二期扩建工程项目核准的批复》，现将有关内容公告如下：

一、同意核准山西河曲电厂二期扩建工程，建设２台６０万千瓦国产超临界空冷燃煤发电机组。

二、项目单位为神华国能集团有限公司、山西晋能集团有限公司和山西国际电力集团有限公司组建的项目公司，分别按６０％、３０％和１０％比例出资。

三、项目建设地点为山西省忻州市河曲县文笔镇。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１３年１月１９日