股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２０１３－００１号

　四川水井坊股份有限公司

　董事会公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川水井坊股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于２０１３年１月１８日收到Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生提交的书面辞职报告：因个人工作变动，辞去其担任的公司董事、副董事长、战略与执行委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，按相关规定，本项辞职自辞职报告送达董事会之日起生效；同时，因个人工作变动原因，Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生将自２０１３年３月１５日起辞去其所担任的本公司总经理职务，届时Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生将不再担任本公司任何职务。

　在Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生离职之前，本公司将与Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生对其所负责的工作进行平稳交接、过渡。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选和总经理的聘任工作。

　本公司董事会对Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生在长期担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年一月十八日