证券代码：０００９６７   证券简称：上风高科   公告编号：２０１３－００１

浙江上风实业股份有限公司

关于为全资子公司及控股子公司贷款担保续保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年１月１８日，公司第六届董事会第十七次会议审议并全票通过了《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》。同意公司根据生产经营所需，在授权额度内对公司全资子公司及控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权公司董事长代表公司董事会签署相关法律文件办理相关事宜。

上述授权有效期为自股东大会批准之日起的１２个月。

一、担保情况概述

公司２０１２年为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司（以下简称“安徽威奇”）提供的１５，０００万元贷款担保、为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司（以下简称“东港公司”）提供的２０，０００万元贷款担保，均将于２０１３年到期；结合公司及安徽威奇、东港公司的生产经营情况，公司拟贷款担保到期后于２０１３年续办贷款担保，具体情况如下：

１、公司为安徽威奇提供在中国交通银行芜湖分行提供不超过人民币１０，０００万元整（本金）贷款担保将于２０１３年２月２２日到期，拟到期后续办贷款担保。

２、公司为安徽威奇在中国招商银行芜湖分行提供的不超过人民币５，０００万元整（本金）贷款担保将于２０１３年６月２０日到期，拟到期后续办贷款担保。

３、公司为东港公司在中国交通银行丹东支行提供的不超过人民币１０，０００万元整（本金）贷款担保将于２０１３年２月２１日到期，拟到期后续办贷款担保。

４、公司为东港公司在中国农业银行东港支行提供的不超过人民币１０，０００万元整（本金）贷款担保将于２０１４年１月１８日到期，拟到期后续办贷款担保。

公司拟在以上四笔贷款担保到期后，于２０１３年续办贷款担保，承担连带保证责任。

以上事项不构成关联交易。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，本次担保授权事项须提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：安徽威奇电工材料有限公司

（１）成立日期：２０１０年７月７日

（２）注册资本：１０，０００万

（３）注册地址：芜湖市高新区南区杨河路１６号

（４）法定代表人：温峻

（５）经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

（６）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

（７）安徽威奇系浙江上风实业股份有限公司全资子公司， ２０１０年６月起筹建。截至２０１２年１２月３１日，安徽威奇资产总额１７，９０１．３９万元，负债总额８，６４１．６０万元（未经审计）。

安徽威奇电工材料有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

２、被担保人名称：辽宁东港电磁线有限公司

（１）成立日期：２００４年３月１日

（２）注册资本：１，０００万元

（３）注册地址：辽宁省丹东市东港市北井子镇

（４）法定代表人：温峻

（５）经营范围：加工销售电磁线、电缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件（高周波变压器）、绝缘材料及包装纸箱等。

（６）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。本公司持股８５％，自然人于丽丽持股１５％。

（７）公司经营状况：截止２０１２年１２月３１日，东港公司资产总额４２，５０２．４１万元，负债总额２５，９２０．９７万元，净资产１６，５８１．４４万元（未经审计）。

辽宁东港电磁线有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

１、安徽威奇电工材料有限公司

（１）保证方式：连带责任担保。

（２）担保金额合计：中国交通银行芜湖分行人民币不超过１０，０００万元；招商银行芜湖分行人民币不超过５，０００万元，合计共不超过１５，０００万元担保金额。

（３）担保期限：一年期。

（４）安徽威奇电工材料有限公司拟以反担保的身份向浙江上风实业股份有限公司担供反担保。

２、辽宁东港电磁线有限公司

（１）保证方式：连带责任担保。

（２）担保金额合计：农业银行丹东分行东港支行人民币不超过１０，０００万元；交通银行丹东分行东港支行人民币不超过１０，０００万元，合计共不超过２０，０００万元担保金额。

（３）担保期限：一年期。

（４） 辽宁东港电磁线有限公司拟以反担保的身份向浙江上风实业股份有限公司担供反担保。

三、董事会意见

同意《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》。

安徽威奇电工材料有限公司为公司全资子公司，为其贷款担保，有利于弥补安徽威奇电工材料有限公司正式投产后流动资金不足的情况，保证安徽威奇生产经营的正常运转。辽宁东港电磁线有限公司为公司控股子公司，公司持有其８５％的股权，公司为其贷款提供担保，有利于辽宁东港规模扩张后弥补流动资金不足，保证辽宁东港公司生产经营的正常运转。作为控股子公司，公司参与辽宁东港电磁线有限公司的经营管理，能有效控制担保风险。

本议案审议程序合规、合法，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、累计对外担保情况

本次担保为原有贷款担保到期后的续保，不额外增加本公司对外担保的累计金额。公司对外担保累计金额为人民币３５，０００万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），占公司２０１１年经审计净资产的４９％，本公司无逾期担保。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二○一三年一月十八日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１３－００２

浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于２０１３年１月７日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第六届董事会第十七次会议的通知。会议于２０１３年１月１８日以现场会议与通讯会议相结合方式召开。本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》；

（《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。

（《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月十八日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号： ２０１３－００３

浙江上风实业股份有限公司

关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于２０１３年１月１８日审议通过了《关于召开公司二〇一三年第一次临时股东大会的议案》，有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１３年２月４日上午１０：００－１２：００

（三）会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室

（四）会议召开方式：现场表决

（五）股权登记日：２０１３年１月２９日

二、本次股东大会审议事项

审议《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》

２０１３年１月１８日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》。上述议案内容详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）出席会议的对象：１、截止２０１３年１月２９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（二）出席登记办法：

１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记时间：２０１３年１月２８日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００

（四）登记地点：浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北２７号 邮编：５２８３１１

传真号码：０７５７－２６３３０７８３

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电０７５７－２６３３５２９１

查询。

（五）其他事项：

１、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

２、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：０７５７－２６３３５２９１

特此公告。　　　　　　

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月１８日

浙江上风实业股份有限公司

二〇一三年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席浙江上风实业股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序 号	议 题	同 意	否 决	弃 权
１	关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券帐户号码：

受托人姓名：   受托人身份证号码：

受托人签名：  受托日期及期限：

注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。