本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１．召开时间：２０１３年１月１８日 下午１４时３０分

　２．召开地点：吉林省吉林市恒山西路１０８号公司会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召 集 人：公司董事会

　５．主 持 人：陈义和

　６．本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　（二）出席会议的总体情况：

　１．现场出席情况：

　参加此次现场会议的股东及股东代理人共５人，所持公司股份为１３２，９３１，１６５股，占公司有表决权总股份２６９，０２７，８８７万股的４９．４１％。

　２．公司高管及律师出席情况

　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，天津昭元律师事务所的黄煜、蒲松律师为本次股东大会做法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　１、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　同意此项议案为１３２，９３１，１６５股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　同意此项议案为１３２，９３１，１６５股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过《关于变更公司名称的议案》

　同意此项议案为１３２，９３１，１６５股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过《关于选举李宇航先生为公司第七届董事会董事的议案》

　本议案采取累积投票表决方式，李宇航先生累积得票１３２，９３１，１６５份，当选公司第七届董事会董事。

　５、审议通过《关于选举梁秉聪先生为公司第七届董事会董事的议案》

　本议案采取累积投票表决方式，梁秉聪先生累积得票１３２，９３１，１６５份，当选公司第七届董事会董事。

　６、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　同意此项议案为１３２，９３１，１６５股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《公司章程》。

　７、审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案》

　同意此项议案为１３２，９３１，１６５股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　８、审议通过《关于建立公司内部控制相关制度的议案》

　８．１ 《对外担保管理制度》

　同意此项议案为１３２，９３１，１６５股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《对外担保管理制度》。

　８．２ 《募集资金使用管理办法》

　同意此项议案为１３２，９３１，１６５股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《募集资金使用管理办法》。

　９、审议《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》

　议案表决无效。公司于２０１２年１２月３１日公告的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》中笔误将第九项议案内容写为《关于选举乔洪信为公司第七届监事会监事的议案》，第九项议案应为《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》，导致本次审议事项与股东大会通知中事项不一致，本议案由于在通知程序上存在瑕疵，议案表决无效。公司将于下一次召开股东大会时重新审议本议案。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：天津昭元律师事务所

　２．律师姓名：黄煜、蒲松

　３． 结论性意见：

　１）公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；

　２）股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；

　３）会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会关于议案一至八的表决结果合法有效；由于议案九的通知程序存在瑕疵，故关于议案九的表决无效。

　四、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．法律意见书；

　３．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　吉林领先科技发展股份有限公司董事会

　２０１３年１月１８日