本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１３年１月２５日（星期五）下午２：００

网络投票时间为：２０１３年１月２５日（星期五）上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；

股权登记日：２０１３年１月１８日

会议召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

是否提供网络投票：是

一、会议召开的基本事项

１、会议召集人：本次临时股东大会的召集人为公司董事会。

２、会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１３年１月２５日（星期五）下午２：００；

网络投票时间为：２０１３年１月２５日（星期五）上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；

３、现场会议地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店；

４、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

二、本次会议审议的议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
华海药业	１	《关于修改公司章程部分条款的议案》	１．００元
华海药业	２	《浙江华海药业股份有限公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划的议案》	２．００元
华海药业	３	《关于延长公司公开增发Ａ股股票方案有效期的议案》	３．００元
华海药业	４	《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发Ａ股股票相关事项有效期的议案》	４．００元

以上议案经公司２０１２年８月１４日召开的第四届董事会第九次会议及２０１３年１月８日召开的第四届董事会第十八次临时会议审议通过，详见公司于２０１２年８月１５日及２０１３年１月９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告。

三、会议出席对象

１、截止到２０１３年１月１８日１５：００时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式之一出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

１、登记手续：

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

（１）个人股股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡、参会回执；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件１）、委托人股东账户卡；

（２）法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、参会回执；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

２、登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办。

３、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

４、登记时间：２０１３年１月２１日—１月２４日上午９：００—１１：３０，下午

１３：００—１７：００，异地股东可于２０１３年１月２４日前采取信函或传真的方式登记。

五、网络投票程序

（一）投票操作

１、投票代码

议案序号	议案内容
１	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
２	审议《浙江华海药业股份有限公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划的议案》
３	审议《关于延长公司公开增发Ａ股股票方案有效期的议案》
４	审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发Ａ股股票相关事项有效期的议案》

２、表决议案内容

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
１	《关于修改公司章程部分条款的议案》
２	《浙江华海药业股份有限公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划的议案》
３	《关于延长公司公开增发Ａ股股票方案有效期的议案》
４	《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发Ａ股股票相关事项有效期的议案》

３、表决意见

沪市挂牌股票代码	投票简称	表决议案数量	说明
７３８５２１	华海投票	４	Ａ股

４、买卖方向：均为买入

（二）投票举例

１、股权登记日持有“华海药业”Ａ股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

２、股权登记日持有“华海药业”Ａ股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８５２１	买入	１．００元	１股	同意

３、股权登记日持有“华海药业”Ａ股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８５２１	买入	１．００元	２股	反对

（三）投票注意事项

１、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３、申报价格９９．００元代表本次股东大会所有议案一揽子申报，对各议案的表决申报优先于所有议案的一揽子申报。

４、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

１、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

２、联系方式：

电话：０５７６－８５９９１０９６

传真：０５７６－８５０１６０１０

邮编：３１７０２４

特此公告。

附：浙江华海药业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一三年一月十九日

附件１： 授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为浙江华海药业股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１３年第一次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８５２１	买入	１．００元	３股	弃权

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其他空格内划“—”。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期为股东大会召开当天。

二零一三年 月 日