证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１３－００２

天茂实业集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第六次会议通知于２０１３年１月８日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于２０１３年１月１８日以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理３，５００万元流动资金贷款议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司土地使用权和通用机器设备以及本公司控股子公司－－－湖北百科亨迪药业有限公司的房产共同做抵押担保，向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理３５００万元流动资金贷款，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年）。 并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊消
房屋所有权（面积３．６１万平米）	天茂实业集团股份有限公司	９７５．１７	６０８．７５	３６６．４２
土地使用权（面积１８．１２万平米）	天茂实业集团股份有限公司	４９７１．２６	３１０９．４５	１８６１．８１

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理３，０００万元再融资的议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意继续以控股子公司－－－荆门和程贸易有限公司土地使用权做抵押担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理３，０００万元再融资，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊消
机器设备	天茂实业集团股份有限公司	２９６５．２２	１６９１．２０	１２７４．０２
土地使用权（面积５．３３万平米）	天茂实业集团股份有限公司	５４７．５３	４０９．４６	１３８．０７
房屋所有权（面积０．８万平米）	湖北百科亨迪药业有限公司	１７９２．８	１１２９．２５	６６３．５５

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理７０００万元授信总量的议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意继续以本公司所属土地使用权和房产做抵押担保，向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理７０００万元授信总量，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

项目	本报告期 ２０１２年１月１日－１２月３１日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利约７００—１，２００万元	亏损 １０，１６８．３９万元
基本每股收益	盈利约０．００５—０．００９元	－０．０７５元

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

２０１３年１月１８日

证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１３－００３

天茂实业集团股份有限公司２０１２年业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日

２．业绩预告类型：扭亏为盈

３．业绩预告情况表

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊消
土地使用权（面积８．８９万平米）	荆门和程贸易有限公司	４７６８．９９	４３４０．２３	４２８．７６

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、公司主产品二甲醚开工不足，毛利率下降；

２、公司参股的国华人寿保险股份有限公司尚处于全国性布点阶段同时２０１２年进行产品结构调整，导致２０１２年出现较大亏损。

３、经公司２０１２年１０月１２日召开的２０１２年第四次临时股东大会同意，公司以１．８元／股的价格出售了国华人寿保险股份有限公司１０５００万股股权，２０１２年１２月上述股权转让已完成工商登记变更手续。经公司财务部初步核算，此次股权转让实现投资收益约１．２８亿元。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，有关２０１２年经营业绩的具体情况，公司将在２０１２年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

天茂实业集团股份有限公司董事会

２０１３年１月１８日