证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１３）００５

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于２０１３年１月１４日以电子邮件的方式发出，会议于２０１３年１月１７日上午９时在杭州市平海路８号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议表决并通过了以下议案：

一、《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

董事会审议并通过了《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据公司土地储备现状和生产经营的实际情况，结合土地市场的供应情况，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，同意提请公司股东大会提高对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度（原授权额度为１２亿元，具体详情请参见《２０１２－０１４号？广宇集团第三届董事会第二十七次会议决议公告》和《２０１２－０２７号？广宇集团２０１１年年度股东大会决议公告》），具体授权如下：

１、股东大会拟授权董事会自公司召开２０１３年第一次临时股东大会之日起至召开２０１２年年度股东大会日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过１８亿元人民币。

２、拟授权董事会自公司召开２０１３年第一次临时股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过１８亿元人民币。

同意提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

２０１３年１月１８日

证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１３）００６

广宇集团股份有限公司关于增加２０１３年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月１０日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《广宇集团股份有限公司关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知》，定于２０１３年１月２８日召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

２０１３年１月１７日，经公司控股股东杭州平海投资有限公司（以下简称“平海投资”）提议，并经公司第三届董事会第四十二次会议审议同意，在公司将于２０１３年１月２８日召开的２０１３年第一次临时股东大会增加《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。

根据公司土地储备现状和生产经营的实际情况，结合土地市场的供应情况，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，同意提请公司股东大会提高对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度（原授权额度为１２亿元，具体详情请参见《２０１２－０１４号广宇集团第三届董事会第二十七次会议决议公告》和《２０１２－０２７号 广宇集团２０１１年年度股东大会决议公告》），具体授权如下：

１、股东大会拟授权董事会自公司召开２０１３年第一次临时股东大会之日起至召开２０１２年年度股东大会日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过１８亿元人民币。

２、拟授权董事会自公司召开２０１３年第一次临时股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过１８亿元人民币。

同意将该议案提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

公司董事会认为：平海投资持有公司２２．５２％的股份，本次提交的提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。经公司第三届董事会第四十二次会议决议，同意将上述临时提案提交将于２０１３年１月２８日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对《广宇集团股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》进行修订，内容详见附件。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

２０１３年１月１８日

附件：广宇集团股份有限公司关于召开 ２０１３ 年第一次临时股东大会的通知

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一会议决定于２０１３年１月２８日（星期一）召开２０１３年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年１月２８日（星期一）上午９时

（２）网络投票时间：２０１３年１月２７日—２０１３年１月２８日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月２８日上午９∶３０—１１∶３０，下午１∶００—３∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月２７日下午３∶００至２０１３年１月２８日下午３∶００的任意时间。

２、股权登记日：２０１３年１月２１日

３、现场会议召开地点：杭州市平海路８号公司５０８会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１３年１月２４日发布提示公告。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会股权登记日为２０１３年１月２１日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案：

１、《关于为参股公司提供担保的议案》

２、《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

议案内容详见２０１３年１月１０日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《广宇集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》（２０１３－００２号）以及２０１３年１月１８日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《广宇集团股份有限公司第三届董事会第四十二次董事会决议公告》（２０１３－００５号）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１３年１月２５日１５：３０前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路８号公司董事会办公室，邮编：３１０００６（信封请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１３年１月２４日、１月２５日，每日上午９∶００—１１∶３０，下午１３∶００—１５∶３０

３、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路８号公司董事会办公室

电话：０５７１－８７９２５７８６ 传真：０５７１－８７９２５８１３

联系人：华欣、方珍慧

４、注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月２８日的９∶３０—１１∶３０和１３∶００—１５∶００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２１３３	广宇投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２１３３；

（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１元代表议案１，２元代表议案２，总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。具体如下表：

议案	议 案 内 容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	１００元
１	关于为参股公司提供担保的议案	１元
２	关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案	２元

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

（５）确认投票委托完成

４、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年１月２７日下午３∶００至２０１３年１月２８日下午３∶００间的任意时间。

附件：

（一） 股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

（二）授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
１	关于为参股公司提供担保的议案
２	关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。