本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、现场会议召开时间为：２０１３年１月１８日（星期五）１４：００

　网络投票时间为：２０１３年１月１７日―２０１３年１月１８日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月１８日上午９：３０？至１１：３０，下午１３：００？至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月１７日下午１５：００至２０１３年１月１８日下午１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：公司会议室（长春市经济技术开发区营口路５８８号）

　３、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：公司董事长宣明先生。

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、会议出席总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表共６人，代表股份５９８０４０１２股，占公司股份总数的４９．８４％。

　２、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议股东及股东代表３人，代表股份５９７７３９１２股，占公司股份总数的４９．８１％。

　３、参加网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共计３人，代表股份３０１００股，占公司股份总数的０．０２５１％。

　４、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议＜产品定制协议＞的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明持有的股份数５６８０４０６２股回避表决。

　同意２９９０４５０股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的９９．６８％；

　反对９５００股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的０．３２％；

　弃权０股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的０％。

　表决结果：该议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　２、律师姓名：孙冲、夏凡

　３、结论性意见：基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、长春奥普光电技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　２０１３年１月１９日