本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议召开通知于２０１３年１月８日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于２０１３年１月１３日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事９人，出席会议董事９人。其中董事张海林、张艺林、于清池、常静、冯儒、白静、毛惠清现场出席会议，董事冯苏强、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　审议通过《关于公司拟向中国光大银行三亚分行申请抵押贷款的议案》。

　同意公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请贷款，贷款金额为人民币４０００万元，贷款期限：自贷款协议签订之日起１２个月，贷款用途：补充流动资金。

　公司拟以自有的位于三亚市吉阳镇迎宾大道４８８号的建筑面积为３６４１．５８平方米的房屋（三土房（２０１０）字第０４８９４号）及其所占用的１７２７２．３６平方米土地（三土房（２０１０）字第０４８９４号）、以全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司拥有的位于琼海市上埇墟嘉博路东侧的建筑面积为１８５１．４５平方米的房屋（海房权证号海字第２６３７５号）及其所占用的４５３３３．０平方米土地（海国用（２００９）字第０９４６号）、以公司自有的位于儋州市木棠工业园区振兴大道北侧Ａ－０１－０６地块的４６６６７．００平方米土地（儋国用（２０１０）第９００号）、以及以公司澄迈分公司拥有的位于澄迈县老城开发区颜春岭土地的５２１４０．６２平方米土地（老城国用（２０１０）第１２５７号）做为抵押物，向中国光大银行三亚分行申请上述贷款，具体抵押贷款手续由管理层具体落实。

　特此公告

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　董事会

　二〇一三年一月一十四日