本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于２０１２年１２月２８日、３１日，２０１３年１月４日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司自查及询问控股股东齐银山及一致行动人，确认：

　１．公司不存在重大资产重组行为，并且在未来三个月内也未筹划上述行为。

　２．本公司董事会确认，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　３． 公司目前生产经营活动正常。

　三、上市公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告

　山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　２０１３年１月７日