本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川路桥建设股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会于２０１２年１２月２８日上午９：３０在四川省成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	《关于路桥集团参股巴广渝高速公路项目的议案》	２，８７１，５０４	１００	０	０	０	０	是
２	《关于路桥集团参股叙古高速公路项目的议案》	２，８７１，５０４	１００	０	０	０	０	是
３	《关于审议铁投集团避免同业竞争细化说明的议案》	２，８７１，５０４	１００	０	０	０	０	是
４	《关于路桥集团与铁投集团联合投资宜叙高速公路项目的议案》	２，８７１，５０４	１００	０	０	０	０	是
５	《关于审议路桥集团及其下属子公司２０１３年度内部担保额度的议案》	６９８，０２８，４９６	１００	０	０	０	０	是
６	《关于终止投资自贡市板仓工业园区及南湖生态城综合建设整体项目的议案》	６９８，０２８，４９６	１００	０	０	０	０	是

（三）董事长孙云先生因参加重要公务活动未能主持会议，参会董事一致同意推举董事杨川先生主持本次会议。公司在任董事１１人，出席９人；公司在任监事７人，出席５人；公司副总经理、财务总监及总工程师列席会议。本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	３
所持有表决权的股份总数（股）	６９８，０２８，４９６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６６．７０

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、四川路桥建设股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会决议；

２、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告

四川路桥建设股份有限公司

２０１２年１２月２８日