证券代码：６００４９７ 证券简称：驰宏锌锗 编号：临２０１２－０３８

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会第四届任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了职工代表分组会，选举谢开龙先生和陆跃邦先生担任公司第五届监事会职工监事。（个人简历详见附件）

谢开龙先生和陆跃邦先生将与公司２０１２年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

２０１２年１２月２９日

附件：

第五届监事会职工监事简历

谢开龙，男，汉族，１９６２年１２月出生，中共党员，大学学历，高级政工师，１９８１年９月参加工作。历任云南会泽铅锌矿团总支书记、采选厂团委书记；云南会泽铅锌矿团委副书记、团委书记；云南会泽铅锌矿第一冶炼厂党总支副书记、党总支书记；云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥部保卫科科长兼宣传科科长；云南驰宏锌锗股份有限公司宣传部部长、党委曲靖生产区党群工作部部长、公司工会副主席。２００９年３月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司工会主席，２００９年１１月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司职工监事。

陆跃邦，男，汉族，１９６５年１０月出生，中共党员，大学学历，经济师，１９８６ 年７月参加工作。历任云南会泽铅锌矿跃进坑工会主席、一工区副工区长、工区长、党支部副书记、书记、坑长；云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源部副主任、副部长、办公室副主任、审计监察部副部长、审计监察部部长；２００９年１１月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司职工监事；２０１２年５月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司纪检审计监察部部长，２０１２年６月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司纪委副书记。

证券代码：６００４９７ 证券简称：驰宏锌锗 编号：临２０１２－０３９

云南驰宏锌锗股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新增提案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、召开时间：２０１２年１２月２８日上午１０：００

２、召开地点：公司研发中心九楼三会议室（云南省曲靖市经济技术开发区）

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长董英先生

（二）出席会议股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	６
所持有表决权的股份总数（股）	６９７，８４９，２８０
占公司有效表决权股份总数的比例（％）	５３．２７

（三）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司第四届董事９人，出席４人，副董事长王洪江先生、董事王进先生、独立董事肖建明先生、郞志钧先生和＠克明先生因工作原因未能出席会议；公司第四届监事５人，出席４人，监事刘俊先生因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书出席会议。部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容			同意票数	同 意 比 例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于选举公司第五届董事会董事的议案	非独立董事	《关于选举董英先生为第五届董事会董事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
			《关于选举陈进先生为第五届董事会董事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
			《关于选举沈立俊先生为第五届董事会董事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
			《关于选举陈华国先生为第五届董事会董事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
			《关于选举许彦明先生为第五届董事会董事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
			《关于选举王峰先生为第五届董事会董事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
		独立董事	《关于选举陈智先生为第五届董事会独立董事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
			《关于选举赵翠青女士为第五届董事会独立董事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
			《关于选举朱锦余先生为第五届董事会独立董事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
２	关于选举公司第五届 监事会监事的议案	监事	《关于选举张自义先生为第五届监事会监事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
			《关于选举张杰先生为第五届监事会监事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是
			《关于选举罗刚女士为第五届监事会监事的议案》	６９７，８４９，２８０	１００％	０	－	０	－	是

根据投票结果，董英先生、陈进先生、沈立俊先生、陈华国先生、王峰先生、许彦明先生当选为公司第五届董事会非独立董事；陈智先生、赵翠青女士、朱锦余先生当选为公司第五届董事会独立董事。

张自义先生、张杰先生、罗刚女士当选为公司第五届监事会监事，与公司职工代表分组会推举的职工代表监事谢开龙先生和陆跃邦先生组成公司第五届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会由云南上义律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、云南驰宏锌锗股份有限公司２０１２ 年第二次临时股东大会会议决议

２、法律意见书

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司

２０１２年１２ 月２９ 日

证券代码：６００４９７ 证券简称：驰宏锌锗 编号：临２０１２－０４０

云南驰宏锌锗股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１２年１２月２８日在公司研发中心九楼三会议室召开。应到董事９名，实到９名。公司监事、高管列席会议。会议由董事董英先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议以投票表决方式逐项审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

公司第五届董事会选举董英先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

公司第五届董事会选举陈进先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

经董事会审议，选举各专门委员会成员如下：

１、战略委员会由董英先生、陈智先生、赵翠青女士、陈进先生、沈立俊先生５名董事组成，其中董英先生为主任委员；

２、审计委员会由陈智先生、赵翠青女士、朱锦余先生、陈进先生、沈立俊先生５名董事组成，其中朱锦余先生为主任委员；

３、薪酬与考核委员会由陈智先生、赵翠青女士、朱锦余先生３名董事组成，其中陈智先生为主任委员。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

经董事长董英先生提名，董事会同意聘任沈立俊先生为公司总经理。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

经董事长董英先生提名，公司董事会拟聘任黎文刚先生为公司董事会秘书，待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式履职，任期至本届董事会任期届满为止。在黎文刚先生未取得上交所董秘资格证书期间，暂由公司总会计师李昌云先生代行董事会秘书职责。

六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

经总经理沈立俊先生提名，董事会同意聘任陈华国先生、孙成余先生、王峰先生为公司副总经理；聘任贾著红先生为公司总工程师；聘任李昌云先生为公司总会计师。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书简历见附件一；公司独立董事对第四、五、六项议案已发表独立意见（详见附件二）。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

经董事长董英先生提名，董事会同意聘任刘琴女士（个人简历见附件一）为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘琴女士已于２００７年９月５日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

２０１２年１２月２９日

附件一：

个 人 简 历

沈立俊，男，汉族，１９６５年９月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，１９９０年７月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第一冶炼厂鼓风炉车间副主任、主任；云南会泽铅锌矿第二冶炼厂副厂长、厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师、副总经理；昆明冶研新材料股份有限公司总经理、党委副书记；２０１２年１１月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记。

陈华国，男，汉族，１９６３年１２月出生，中共党员，高级工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学历，高级工程师，１９８３年８月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂安环科副科长、办公室副主任、主任、党总支副书记、副厂长；云南会泽铅锌矿办公室副主任、营销处处长；云南驰宏锌锗股份有限公司营销处处长、市场营销部副部长、物资处处长、物资部部长；驰宏国际商贸有限公司总经理；２００６年３月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理，２０１２年１１月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记。

孙成余，男，汉族，１９７１年９月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，１９９０年７月参加工作。历任云南会泽铅锌矿二厂硫制液车间副主任、主任、主任工程师、副厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司二厂主任工程师、副厂长；云南冶金集团总公司曲靖指挥部技术管理处主任工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂厂长、党总支书记；云南驰宏锌锗股份有限公司总工办主任、副总工程师。２００７年６月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理（其间，２０１１年６月起兼任会泽冶炼厂经理；２０１２年７月起兼任会泽冶炼厂党委书记）；２０１２年１１月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记、副总经理兼云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼厂党委书记、经理。

王 峰，男，汉族，１９６６年１０月出生，中共党员，高级工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学历，正高级工程师，１９９０年７月参加工作。历任昆明有色冶金设计研究院技术员、助理工程师、地质专业组组长、工程师、采矿设计研究所副所长、矿山工程设计分院院长、党支部书记；云南驰宏资源勘查开发有限公司总经理；云南驰宏资源勘查开发有限公司呼伦贝尔分公司经理。２００８年６月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理；２０１２年５月至今兼任驰宏科技工程股份有限公司总经理。

贾著红，男，汉族，１９６６年３月出生，中共党员，高级工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学历，正高级工程师，１９８９年７月参加工作。历任山西中条山有色金属公司侯马冶炼厂冶金科科长、技术科、生产科副科长、生产部主任；云南新立有色金属有限公司曲靖铅厂厂长、艾萨炉车间主任；云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖艾萨炉分厂厂长、会泽老厂技术改造项目筹备组副组长；云南驰宏锌锗股份有限公司总工办主任、技术部部长、副总工程师。２００８年３月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师，２０１２年６月至今兼任矿冶研究院院长。

李昌云，男，汉族，１９６８年１０月出生，中共党员，高级工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学历，会计师，１９８８年７月参加工作。历任云南会泽铅锌矿会泽采选厂经营科副科长、财务科科长；云南驰宏锌锗股份有限公司财务处会计科科长、财务处副处长、财务中心财务处处长、财务部部长。２００９年４月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司总会计师。

黎文刚，男，汉族，１９８３年３月出生，中共党员，大学学历，经济学、法学双学士学位，助理经济师，２００７年７月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂办公室副主任、战略发展部并购科副科长、规划发展部投资主管、规划发展部规划室副主任；２０１２年４月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司战略管理部副部长（主持工作）。

刘 琴，女，汉族，１９７９年３月出生，中共党员，大学学历，助理经济师，２００２年７月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部证券科副科长、规划发展部证券室主任；２０１２年５月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司资本运营部证券事务室主任。

附件二：

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事

关于聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，在仔细审阅了公司提供的有关资料，听取了公司有关情况介绍以及向有关人员进行询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，就公司第五届董事会第一次会议所审议的有关聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见如下：

一、公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。

二、根据个人简历等相关资料显示，上述人员具备相关专业知识和决策、监督、协调等管理能力，符合履行相关职责的要求，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、同意第五届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案。

独立董事：陈智、赵翠青、朱锦余

证券代码：６００４９７ 证券简称：驰宏锌锗 编号：临２０１２－０４１

云南驰宏锌锗股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１２年１２月２８日，在公司研发中心九楼三会议室召开。应到监事５名，实到５名。会议由张自义先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，会议一致选举张自义先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

２０１２年１２月２９日

附：个人简历

张自义，男，汉族，１９６４年９月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，１９８４年７月参加工作。历任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师。２００６年１０月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席；２００９年１月至今任云南冶金集团股份有限公司总会计师、党委常委、董事。