证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临２０１２－０４７

　香溢融通控股集团股份有限公司

　七届临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　香溢融通控股集团股份有限公司于２０１２年１２月２５日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知，１２月２８日以通讯方式召开七届临时董事会。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以传真方式审议表决。会议审议通过了《关于制订公司部分内控管理制度的议案》：

　审议通过《公司财务报告管理制度》、《公司企业文化管理制度》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１２月２８日