本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　根据公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）先后于２００９年１２月１０日签订的《执行和解协议》、于２０１１年１１月１１日签订的《补充协议》、及于２０１２年１１月１９日签订的《变更操作协议》之约定，公司应于２０１２年１２月１５日前向浦发银行支付第二期执行款计人民币３０００万元整。公司未能按时筹措资金向浦发银行支付该笔款项。公司已于１２月１８公告了该事项。

　鉴于公司确实已无能力在约定时间内偿付上述巨额债务，为解除公司燃眉之急，避免广大股东及投资者利益受损，公司分别于２０１２年１２月１７日及１２月２７日紧急致函大股东大洲集团，请求其代为偿还本期３０００万元执行款项。今接大洲集团通知，大洲集团已于１２月２８日向浦发银行直接代偿了该笔３０００万元执行款。该执行款代偿完成后，公司将相应减少了对浦发银行的债务，新增对大洲集团的３０００万元债务。公司将积极多方筹措资金，争取在较短期限内归还大洲集团代公司还款的本金及利息。

　浦发银行已于２０１２年１２月２１日回函我司及大洲集团并确认，若我司或大洲集团于２０１２年１２月３１日（含）前，偿付了第二期执行款３０００万元，同意提前免除０００８８０２３、７０２５９９０３５、７０２５９９０３６号合同项下本公司应承担的２５００万元债务本金对应的利息、诉讼费用等的赔偿责任。公司与浦发银行、大洲集团三方《执行和解协议》、《补充协议》、《变更操作协议》的约定继续生效。

　根据协议，公司对浦发银行的第三期（最后一期）债务为４０００万元，应于２０１３年１２月１５日之前支付。

　公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　上海兴业能源控股股份有限公司董事会

　二〇一二年十二月二十八日