中国交通建设股份有限公司（以下简称：本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第二届董事会第二十五次会议于２０１２年１２月２８日以通讯方式召开。本次会议应表决董事９名，实际表决董事９名，本次董事会有效表决数占董事总数的１００％。本次董事会作为董事会临时会议，召集、召开及表决情况符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　会议一致审议通过了以下事项：

　一、审议通过《关于公司发行不超过１５０亿元人民币超短期融资券的议案》

　审议通过公司控股股东中国交通建设集团有限公司重新提出的《关于公司发行不超过１５０亿元人民币超短期融资券的议案》，本议案尚需公司股东大会批准。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票。

　二、审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

　（一）提议于２０１３年２月２１日召开２０１３年第一次临时股东大会并将相关议案提请２０１３年第一次临时股东大会审议。

　（二）同意授权董事会秘书刘文生先生于适当时候发出召开２０１３年第一次临时股东大会的通知。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２８日