证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－０５２

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于２０１２年１２月２５日以邮件及传真方式送达，并于２０１２年１２月２８日以通讯方式召开会议，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

同意《关于２０１２年公司资产核销的报告》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《南天信息股份公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对如下资产进行核销：

北京南天信息工程有限公司	９０６，０９９．００	应收账款	账龄较长，无法收回。已全额计提坏账准备。
西安南天电脑系统有限公司	２，３３５，３５８．５７	存货	存货历史形成时间较早，已技术落后，无法适应现在技术要求。已计提存货跌价准备１，９３５，３５８．５７元。
昆明南天电脑系统有限公司	２，５２５，４３５．４９	存货	存货历史形成时间较早，已无使用价值。已计提存货跌价准备２，５０９，０６７．５０元。
共计：	１２，５９８，９７１．５３	－－－	－－－

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于核销资产的公告》。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年十二月二十八日

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－０５３

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司于２０１２年１０月２８日以通讯方式召开第五届监事会第十三次会议，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

同意《关于２０１２年公司资产核销的报告》。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二０一二年十二月二十八日

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－０５４

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次核销资产的主要概况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《南天信息股份公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对共计１２，５９８，９７１．５３元的资产进行核销。具体核销情况如下：

公司名称	资产金额（单位：元）	性质	核销原因
云南南天电子信息产业股份有限公司	５，９３７，５５０．００	存货	２００６年至２００７期间购入的存货，历史形成时间较早，已技术落后，无法适应现在技术要求。已全额提取减值准备。
上海南天电脑系统有限公司	８９４，５２８．４７	存货	经诉讼及执行申请后无法追回。已计提存货跌价准备７６４，５５４．２５元。
北京南天信息工程有限公司	９０６，０９９．００	应收账款	账龄较长，无法收回。已全额计提坏账准备。
西安南天电脑系统有限公司	２，３３５，３５８．５７	存货	存货历史形成时间较早，已技术落后，无法适应现在技术要求。已计提存货跌价准备１，９３５，３５８．５７元。
昆明南天电脑系统有限公司	２，５２５，４３５．４９	存货	存货历史形成时间较早，已无使用价值。已计提存货跌价准备２，５０９，０６７．５０元。
共计：	１２，５９８，９７１．５３	－－－	－－－

公司名称	资产金额（单位：元）	性质	核销原因
云南南天电子信息产业股份有限公司	５，９３７，５５０．００	存货	２００６年至２００７期间购入的存货，历史形成时间较早，已技术落后，无法适应现在技术要求。已全额提取减值准备。
上海南天电脑系统有限公司	８９４，５２８．４７	存货	经诉讼及执行申请后无法追回。已计提存货跌价准备７６４，５５４．２５元。

二、核销资产对当期利润的影响

本次核销的资产主要为历史形成时间较早、已技术落后、无法适应现在技术要求的存货及账龄较长的历年积存的应收款项。拟核销的资产已计提减值准备、存货跌价准备及坏账准备。

１、云南南天电子信息产业股份有限公司核销资产５，９３７，５５０．００元，已全额计提存货跌价准备，本次核销对公司当期损益不存在重大影响。

２、上海南天电脑系统有限公司核销资产８９４，５２８．４７元，已计提存货跌价准备７６４，５５４．２５元，同时转出对应的增值税进项税额１２９，９７４．２２元。本次核销对公司当期损益不存在重大影响。

３、北京南天信息工程有限公司核销资产９０６，０９９．００元，预计对公司当期损益产生２．２８万元影响。

４、西安南天电脑系统有限公司核销资产２，３３５，３５８．５７元，已计提存货跌价准备１，９３５，３５８．５７元，本次核销对公司损益产生４００，０００元影响。公司拟对该批存货折价销售，所得价款计入营业外收入。

５、昆明南天电脑系统有限公司核销资产２，５２５，４３５．４９元，已计提存货跌价准备２，５０９，０６７．５０元，未计提１６，３６７．９９元。该批存货经折价销售２１０，０００．００元，产生处置收益１９３，６３２．０１元。

三、会计处理的方法、依据

公司遵照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《南天信息股份公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定，经公司董事会审议通过后对本次拟核销资产进行核销。

四、需履行的审批程序

本次核销资产的议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见。

五、独立董事意见

１、本次核销的资产主要为历史形成时间较早、已技术落后、无法适应现在技术要求的存货及账龄较长的历年积存的应收款项。本次核销符合企业会计准则的相关规定。

２、本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行核销。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年十二月二十八日

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届监事会关于公司核销资产的意见

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于２０１２年公司资产核销的报告》。认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行核销。

监事：

高文凤 李 云

张建生 冯卫华

章维萍

２０１２ 年 １２ 月 ２８ 日

云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事

关于对公司核销资产的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次核销资产发表独立意见如下：

１、本次核销的资产主要为历史形成时间较早、已技术落后、无法适应现在技术要求的存货及账龄较长的历年积存的应收款项。本次核销符合《企业会计准则》的相关规定。

２、本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事：

董云庭： 此夕克明：

母景平： 安树昆：

２０１２年１２月２８日