证券代码：６００７８３ 证券简称：鲁信创投 编号：临２０１２－５５

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　七届三十七次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于２０１２年１２月 ２８日以通讯方式召开，本次会议通知已于２０１２年１２月２６日以书面方式发出。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并全票通过了《关于调整山东省高新技术创业投资有限公司２０１１年度利润分配方案的议案》：

　同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司２０１１年度的利润分配方案调整为：向股东分配利润１．５亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２８日