股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０６１

远光软件股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１２月２５日发出了关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于２０１２年１２月２８日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事８名，实际出席董事８名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权的议案》

表决结果：同意票６票，反对票０ 票，弃权票０ 票

说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他６名董事审议表决。

《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权的公告》（公告编号：２０１２－０６２）详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在 ２０１２年１２月２９日《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０ 票，弃权票０ 票

董事会同意修改《公司章程》如下：

１、将原第七条“公司注册资本为人民币４４，１９０．３２９０万元。”修改为“ 公司注册资本为４４，３１８．３１５０万元。”

２、将原第二十条“公司股份总数为４４，１９０．３２９０万股，公司发行的全部股份均为普通股”修改为“公司股份总数为４４，３１８．３１５０万股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会以特别决议案审议。

三、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０ 票，弃权票０ 票

董事会同意于２０１３年１月１５日召开２０１３年第一次临时股东大会，《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０６４）详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在 ２０１２年１２月２９日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月２８日

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 编号：２０１２－０６２

远光软件股份有限公司关于股票期权激

励计划首次授予第三个行权期

（预留股票期权第二个行权期）可行权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

远光软件股份有限公司股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权条件满足，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司股权激励计划首次授予的８８名激励对象在第三个行权期共可行权６，０７７，００１份股票期权，预留股票期权授予的３１名激励对象在其第二个行权期共可行权１，０４４，３１８份股票期权，合计１１９名激励对象在本行权期共可行权７，１２１，３１９份股票期权，具体情况如下所示：

一、股权激励计划简述

１．股权激励计划简介

（１）公司２００９年１月２１日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，按照中国证监会要求，公司已将完整的股票期权激励计划备案申请材料报中国证监会备案。根据中国证监会反馈意见，公司对股票期权激励计划进行了修订并形成了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》并经２００９年１１月２３日公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，修改后的股票期权激励计划已报中国证监会备案无异议。２００９年１２月１０日，公司召开２００９年第二次临时股东大会审议通过了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）。

（２）本次股票期权激励计划的主要内容为：

①股份来源：向激励对象定向发行公司股票。

②股票期权数量：公司拟授予激励对象１０，０１７，４００份股票期权，其中首次授予９，０１５，６６０ 份；预留股票期权１，００１，７４０份。首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格７．３９元和行权条件购买一股公司股票的权利。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

③分期行权时间：本股票期权激励计划的有效期为四年，自首次授权日起计算。激励对象获授的股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔不得少于１２个月，即自授权日（Ｔ日）起至Ｔ日＋１２个月止。

首次授予的股票期权计划分三次行权：

行权期	可行权数量占本期授出期权比例
第一个行权期（Ｔ日＋１２个月至Ｔ日＋２４个月）	３０％
第二个行权期（Ｔ日＋２４个月至Ｔ日＋３６个月）	３０％
第三个行权期（Ｔ日＋３６个月至Ｔ日＋４８个月）	４０％

预留股票期权计划分两次行权：

行权期	可行权数量占本期授出期权比例
第一个行权期（Ｔ日＋２４个月至Ｔ日＋３６个月）	５０％
第二个行权期（Ｔ日＋３６个月至Ｔ日＋４８个月）	５０％

２．股票期权授予情况

２００９年１２月１７日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划（修订稿）首次授权日的议案》，同意确定２００９年１２月１８日为公司股票期权激励计划（修订稿）首次授权日。首次授予９４名激励对象９，０１５，６６０份股票期权，授予价格７．３９元。

２０１０年１１月１０日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，预留股票期权授予的数量为１，３０２，２６２份，激励对象人数为３３人，授予日为２０１０年１１月１１日，预留股票期权的行权价格为２９．１９元。

二、董事会关于满足股权激励计划设定的首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权条件的说明

公司股票期权设定的行权条件	是否满足行权条件的说明
（２）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （３）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。	经审查，公司未出现前述情形，符合行权条件。
（２）最近３年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； （３）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；	经审查，激励对象均未出现前述情形，符合行权条件。
３、根据本公司《激励考核办法》，公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象在申请行权前进行考核，激励对象绩效考核合格的，可以申请行权。	经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司股票期权激励计划授予激励对象绩效考核均合格，满足行权条件。

“净资产收益率”指加权平均净资产收益率。 以上“净利润”与“净资产收益率”指标均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。

公司２０１１年净利润２１１７６．０８万元，比２００７年净利润５，５５１．１６万元增长２８１．４７％，２０１１年的净资产收益率２３．９２％。满足行权条件。

综上所述，董事会认为已满足股权激励计划设定的首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权条件。

三、本次实施的股权激励计划相关内容如与已披露的激励计划存在差异的，董事会关于差异情况以及重新履行的审批程序的情况说明

本次实施的股权激励计划相关内容与已披露激励计划不存在差异。

四、本期股票期权行权股票的来源和预计数量、行权起止日期、激励对象持有的本期可行权的股票期权以及尚未符合行权条件的股票期权数量、行权价格

１、股票期权行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司股票，涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

２、本次股票期权行权的起止日期为：２０１２年１２月１８日至２０１３年１２月１７日，激励对象在不得行权期不能行权。

本期对应的可行权日为本期内公司定期报告公布后第２个交易日， 至下一次定期报告公布前１０个交易日之间的任何交易日，但下列期间不得行权：

（１）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后２个交易日。

（２）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后２个交易日。

３、首次授予第三个行权期可行权激励对象持有的本期可行权期权数量为６，０７７，００１份，行权价格为３．０９元，无尚未符合行权条件的股票期权；预留股票期权第二个行权可行权激励对象持有本期可行权期权数量为１，０４４，３１８份，行权价格为１７．０６元，无尚未符合行权条件的股票期权。

若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应根据公司《股票期权激励计划（修订稿）》对行权数量及价格进行相应的调整。

五、参与激励的董事、高级管理人员可获授的权益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的百分比以及在公告日前６个月买卖公司股票情况

１、首次授予第三个行权期

序	姓名	职务	获授数量	占股票期权计划总额的比例	本期可行权数量（份）
号			（份）
１	黄建元	副董事长、总裁	１，０２７，０４８	１１．８６％	８６９，０４１
２	黄笑华	董事、高级副总裁	４８４，５５６	５．６０％	３６３，４１７
３	朱安	高级副总裁、董事会秘书	３７９，０４８	４．３８％	２８４，４１２
４	毛华夏	副总裁、财务总监	１８９，６０９	２．１９％	１８９，６０９
５	周立	质量总监	８７９，０６８	１０．１５％	７５８，４３６
６	雷敏强	研究院常务副院长	２８４，４１４	３．２８％	２８４，４１４
７	向万红	研发总监	２３７，０１１	２．７４％	２３７，０１１
８	刘伟	设计总监	２３７，０１１	２．７４％	２３７，０１１
９	张军飞	营销总监	１８９，６１０	２．１９％	１８９，６１０
１０	简露然	服务总监	１８９，６１０	２．１９％	１８９，６１０
１１		公司董事会认为应当激励的其他员工	２，４７４，４３０	２８．５７％	２，４７４，４３０
１２	合计	——	６，５７１，４１５	７５．８８％	６，０７７，００１

２、预留股票期权第二个行权期

序 号	姓名	职务	获授数量 （份）	占股票期权计划总额的比例	本期可行权数量（份）
１		公司董事会认为应当激励的员工	２，０８８，６３６	２４．１２％	１，０４４，３１８
２	合计		２，０８８，６３６	２４．１２％	１，０４４，３１８

３、董事、高级管理人员在公告前六个月内买卖公司股票情况

参与本次激励的董事、高级管理人员有副董事长、总裁黄建元，董事、高级副总裁黄笑华，董事会秘书、高级副总裁朱安，副总裁、财务总监毛华夏，以上人员在公告日前６个月无买卖公司股票情况。

六、董事会对期权行权数量、行权价格历次调整的说明

２００９年１２月３０日公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（修订稿）首次授予数量的议案》，首次授予的股票期权数量由９，０１５，６６０份调整为８，９９０，６４０份，激励对象人数调整为９３人。

公司于２０１０年１月８日对外披露了《关于调整首次授予股票期权数量的公告》，首次授予的股票期权数量由８，９９０，６４０份调整为８，８１０，６４０ 份，激励对象人数调整为９２人。

公司于２０１０年６月２９日对外披露了《关于对＜股票期权激励计划＞涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》，因实施２００９年度利润分配方案，股票期权数量调整为１２，７５６，０９４份，其中首次授予股票期数量为１１，４５３，８３２ 份，预留股票期权１，３０２，２６２份，首次股票期权的行权价格调整为５．６１元。

公司于２０１０年１２月２９日完成了首次授予的第一个行权期首次行权工作，本次行权人数为９１人，行权价格为５．６１元／股，行权共１，５７３，６０３份股票期权。

公司于２０１１年３月２５日完成了首次授予的第一个行权期第二次行权工作，本次行权人数为１１人，行权价格为５．６１元／股，行权共１，２５７，６８０份股票期权，本次行权后首次授予期权的有效数量为８，６２２，５４９份，其中可行权而未行权的６０４，８８０份期权将不再行权。

公司于２０１１年５月２１日对外披露了《关于对＜股票期权激励计划＞涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》，因实施２０１０年度利润分配方案，股票期权数量调整为１２，８８７，８４０份（其中７８５，４６５份不再行权），其中首次授予股票期权数量为１１，１９６，７９１份（其中７８５，４６５份不再行权），预留股票期权１，６９１，０４９份。首次授予股票期权的行权价格调整为４．２４元，预留股票期权的行权价格为２２．４０元。

公司于２０１１年１０月１５日披露了《关于调整股票期权激励计划的公告》，预留股票期权的股票期权数量由１，６９１，０４９份调整为１，６４５，６００份，预留股票期权的激励对象人数由３３人调整为３２人。首次授予的股票期权的数量和激励对象人数不变。

公司于２０１１年１２月２０日召开的第四届第十五次董事会上审议通过了《关于调整股票期权激励计划的议案》，公司首次授予的股票期权数量由１１，１９６，７９１份调整为１１，１５９，３５５份，首次授予的激励对象人数由９２人调整为９１人。

公司于２０１２年１月４日完成了首次授予的第二个行权期第一次行权工作，本次行权人数为８６人，行权价格为４．２４元／股，行权共２，５４９，８２３份股票期权，本次行权后首次授予期权的有效数量为８，６０９，５３２份，其中可行权而未行权的３８０，３１９份期权将不再行权。

公司于２０１２年１月３１日披露了《关于调整股票期权激励计划的公告》，首次授予期权的数量由８，６０９，５３２份调整为６，０７７，３６４份，首次授予期权的激励对象由９１人调整为９０人。预留股票期权的份数及激励对象人数不变。

公司于２０１２年４月７日披露了《关于调整股票期权激励计划的公告》，首次授予期权的数量由６，０７７，３６４份调整为６，０５７，４３０份，首次授予期权的激励对象由９０人调整为８９人。预留股票期权的份数及激励对象人数不变。

公司于２０１２年６月９日披露了《关于对＜股票期权激励计划＞涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》，因实施２０１１年度利润分配方案，股票期权数量调整为１０，０１３，９３９份（其中４９４，４１４份不再行权），其中首次授予股票期权数量为７，８７４，６５９份（其中４９４，４１４份不再行权），预留股票期权２，１３９，２８０份。首次授予股票期权的行权价格调整为３．０９元，预留股票期权的行权价格为１７．０６元。

公司于２０１２年７月３１日披露了《关于调整股票期权激励计划的公告》，首次授予期权的数量由７，８７４，６５９份调整为７，８５１，２７５份，首次授予期权的激励对象由８９人调整为８８人。预留股票期权的数量由２，１３９，２８０份调整为２，０８８，６３６份，预留股票期权的激励对象由３２人调整为３１人。

公司于２０１２年１２月１１日完成了首次授予的第二个行权期第二次行权工作，本次行权人数为４人，行权价格为３．０９元／股，行权共１，２７９，８６０份股票期权，本次行权后首次授予期权的有效数量为６，５７１，４１５份，其中可行权而未行权的４９４，４１４份期权将不再行权。

七、 独立董事对公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）激励对象名单的核实意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）等相关规章制度的有关规定，作为远光软件股份有限公司的独立董事，现就公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）激励对象名单进行核查后发表意见如下：

１、经我们核查，本次可行权的激励对象已满足公司《股票期权激励计划》（修订稿）规定的行条件，其作为《公司股票期权激励计划》（修订稿）行权的激励对象主体资格合法、有效；

２、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

３、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

基于上述理由，我们同意激励对象在公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权。

八、监事会对公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）激励对象名单的核实意见

公司监事会对参与本次股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查后认为：公司股票期权激励计划首次授予的８８名激励对象、预留股票期权授予的３１名激励对象行权资格合法有效，满足公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权条件，同意激励对象行权。

九、上海精诚申衡律师事务所关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权的法律意见书

公司本次行权符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 １ 号》、《股权激励有关事项备忘录 ２ 号》、《股权激励有关事项备忘录 ３ 号》、《公司章程》、《股票期权激励计划》以及其他规范性文件的相关规定，本次行权合法有效。

十、 行权专户资金的管理和使用计划

行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

十一、 本次行权对公司当年财务状况和经营成果的影响

首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权股票期权如果全部行权，公司股本将由４４３，１８３，１５０股增至４５０，３０４，４６９股，股东权益将增加３６，５９３，９９８．１７元。本期股票期权全部行权将影响基本每股收益下降０．０１元，全面摊薄净资产收益率下降０．７％。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

十二、其他

１、激励对象缴纳个人所得税的资金安排：激励对象应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。

２、本次行权后不会导致公司股权分布不具备上市条件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

２０１２年１２月２８日

股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２０１２－０６３

远光软件股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年１２月２５日发出了关于召开第四届监事会第二十次会议的通知。会议于２０１２年１２月２８日在公司四楼会议室召开，应出席监事５名，实际出席监事５名，其中张紫娟女士、柯甫灼先生、王春光女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）激励对象名单的议案》

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

经审议，监事会认为：公司股票期权激励计划首次授予的８８名激励对象、预留股票期权授予的３１名激励对象行权资格合法有效，满足公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权条件，同意激励对象行权。

特此公告。

远光软件股份有限公司

监事会

２０１２年１２月２８日

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０６４

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于２０１３年１月１５日（星期二）召开２０１３年第一次临时股东大会。

１、本次股东大会的召开时间：

会议召开时间：２０１３年月１月１５日（星期二）上午９：３０

２、股权登记日：２０１３年１月９日（星期三）

３、现场会议召开地点：公司四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年１月９日，凡２０１３年１月９日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和董事会秘书。

３、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》，第四届董事会第二十六次会议审议通过，本议案需以特别决议案审议通过；

２、审议《关于变更会计师事务所的议案》，第四届董事会第二十五次会议审议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年１月１４日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码：５１９０８５

传真号码：０７５６－３３９９６６６

４、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：０７５６－３３９９８８８－６２０７

联系人：彭家辉、周海霞

远光软件股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２８日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
２	审议《关于变更会计师事务所的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０６５

远光软件股份有限公司

关于追加承诺限售股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次解除限售股份的数量为５０，４６９，４８５股，占公司股本总额的１１．３９％；

２、本次解除限售股份上市流通日期为２０１３年１月４日；

３、持有本次解除限售股份的股东，对２０１３年度的限售又作了承诺，详见本公司２０１２－０６６号公告。

一、本次解除限售股份的基本情况及股份变动情况

２０１２年１月１８日，公司公告了《股东追加承诺公告》；２０１２年１月３１日公司公告了《关于完成股份性质变更手续的公告》，股份性质变更后，相关股东持有有限售条件股份如下：

序号	股东全称	所持有限售条件股份总数	本次解除限售数量	备注
１	陈利浩	５９，１００，４９６	１４，７７５，１２４
２	林芝地区荣光科技有限公司	３４，８８２，００２	３４，８８２，００２（其中质押１３，４４０，０００股）
３	黄建元	１５，２１１，２１６	８１２，３５９	注１
合计		１０９，１９３，７１４	５０，４６９，４８５

因公司以２０１２年５月１０日为股权登记日实施２０１１年度权益分派方案，向全体股东每１０股送红股３股；每１０股派现金２．２元现金人民币，因此上述股东持有有限售条件股份相应增加，具体如下：

股东名称	有限售条件股份总数（股）	限售情况说明
陈利浩	４５，４６１，９２０	高管锁定股３４，０９６，４４０股；追加承诺新增有限售条件股份１１，３６５，４８０股
林芝地区荣光科技有限公司	２６，８３２，３０９	均为追加承诺新增有限售条件股份
黄建元	１１，１９９，５６７	高管锁定股１０，５７４，６７５股；追加承诺新增有限售条件股份６２４，８９２股

上述股份均托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、２０１２年１月１８日，公司公告了《股东追加承诺公告》，陈利浩先生、林芝地区荣光科技有限公司、黄建元先生承诺如下：

陈利浩先生：２０１２年１２月３１日前不减持所持公司股份。

林芝地区荣光科技有限公司：２０１２年１２月３１日前减持不超过所持公司股份的２５％。

黄建元先生：２０１２年１２月３１日前减持公司股份不超过２９０万股。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

２、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在任何形式的担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、股份解除限售及上市流通具体情况

本次解除限售股份均为追加承诺新增有限售条件股份，具体如下：

股东名称	有限售条件股份总数（股）	限售情况说明
陈利浩	５９，１００，４９６	高管锁定股４４，３２５，３７２股；追加承诺新增有限售条件股份１４，７７５，１２４股
林芝地区荣光科技有限公司	３４，８８２，００２	均为追加承诺新增有限售条件股份
黄建元	１４，５５９，４３６	高管锁定股１３，７４７，０７７股；追加承诺新增有限售条件股份８１２，３５９股

注１：黄建元先生原持有有限售条件股份１４，５５９，４３６股，２０１２年１２月１１日公司股票期权激励计划第二期第二次行权６５１，７８０股（该股份自行权股份上市之日起锁定六个月），因此，黄建元先生持有有限售条件股份总数为１５，２１１，２１６股。

综上，本次解除限售股份的数量５０，４６９，４８５股，占公司股本总额的１１．３９％，其中质押的股份为１３，４４０，０００股，占公司股本总额的３．０３％。

２、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１３年１月４日。

四、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月２８日

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 编号：２０１２－０６６

远光软件股份有限公司

股东追加承诺公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、追加承诺股东基本情况介绍

１、追加承诺股东基本情况

（１）陈利浩

陈利浩先生系远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长。

（２）林芝地区荣光科技有限公司

公司名称：林芝地区荣光科技有限公司

注册地址：西藏墨脱县城水仙花大道物价楼２０３号

法定代表人：周立

注册资本：５８０万元

法人编号：５４２６２４０００００４

经营范围：科技项目开发

成立时间：１９９８年１月６日

２、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：

股东名称	股份类别	股数 （股）	占总股本比例（％）	限售情况的说明
陈利浩	无限售条件股份	０	０	——
	有限售条件股份	５９，１００，４９６	１３．３４	高管锁定股４４，３２５，３７２股；因２０１２年１月１７日追加承诺限售１４，７７５，１２４股，将于２０１２年１２月３１日到期
	合计：	５９，１００，４９６	１３．３４
林芝地区荣光科技有限公司	无限售条件股份	７７	０．０００１	——
	有限售条件股份	３４，８８２，００２	７．８７	因２０１２年１月１７日追加承诺限售，将于２０１２年１２月３１日到期
	合计：	３４，８８２，０７９	７．８７

３、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

股东名称	减持股数（万股）	占总股本比例（％）
陈利浩	０	０
林芝地区荣光科技有限公司	１，０７１．２５６７	２．６３

注：２０１２年４月２４日至２０１２年５月８日，林芝地区荣光科技有限公司减持公司股份３，０４８，９６７股，占公司总股本的０．９０％。公司以２０１２年５月１０日为股权登记日实施２０１１年度权益分派方案，向全体股东每１０股送红股３股；每１０股派现金２．２元现金人民币。２０１２年５月２３日，林芝地区荣光科技有限公司以大宗交易方式减持公司股份７，６６３，６００股，占公司总股本的１．７３％。

二、此次追加承诺的主要内容

陈利浩先生承诺：２０１３年１２月３１日前减持不超过所持公司股份的１０％。

林芝地区荣光科技有限公司承诺：２０１３年１２月３１日前减持不超过所持公司股份的２５％。

上述股东在此期间若违反上述承诺超量减持公司股份，将超量减持股份的全部所得上缴公司。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司董事会将于两个工作日内在中国结算公司深圳分公司办理相关股份的申请锁定手续。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２８日