本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本事项不需要提交公司董事会、股东大会审议

　●本次增资的资金来源为本公司的自有资金

　●本次增资不涉及关联交易

　●本次增资已完成相关工商登记变更手续

　一、四川片仔癀麝业有限责任公司的基本情况：

　四川片仔癀麝业有限责任公司（以下简称：“四川麝业”）于２００７年８月８日取得阿坝州工商行政管理局核发的５１３２００００００００１１１号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币１１６０万元，实收资本为１１６０万元，住所为：四川省阿坝州理县米亚罗镇。公司经营范围为：人工养麝、活体取香，麝香及麝的衍生品的销售经营，中药材种植和初加工，旅游资源开发（以工商行政管理部门核定为准）。四川麝业系由漳州片仔癀药业股份有限公司出资６０６．１２万元，占比５２．２５％；四川广宏投资管理有限公司出资３００万元，占比２１．８９％；阿坝州川西林业局共同出资组建的有限责任公司出资２５３．８８万元，占比２５．８６％。截止２０１２年９月３０日四川麝业资产总额为１２３０．３８万元。

　二、陕西片仔癀麝业有限公司的基本情况：

　陕西片仔癀麝业有限公司（以下简称：“陕西麝业”） 于２００７年７月４日取得宝鸡市工商行政管理局核发的６１０３０１１００００８４８１号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币６００万元，实收资本为６００万元，住所为：陕西省宝鸡市火炬路２号（美伦大厦１６０６号）。公司经营范围为：林麝养殖、繁育及产品开发、生产、收购、销售（凭许可证经营）；农副产品（粮、棉除外）及中草药收购、销售；林麝科研及技术培训（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。陕西麝业系由漳州片仔癀药业股份有限公司，出资３６０万元，占比６０％；刘宏柱，出资１８０万元，占比３０％；刘宝庆，出资６０万元，占比１０％。截止２０１２年９月３０日陕西麝业资产总额为７２７．３９万元。

　三、增资的主要内容

　公司同意向四川麝业增资６０５万元，其中认缴四川麝业新增资本５７０万元，其余３５万元计入四川麝业资本公积金。增资后四川麝业注册资本变更为１７３０万元，其中漳州片仔癀药业股份有限公司出资１１７６．１２万元，占比６７．９８％；四川广宏投资管理有限公司出资３００万元，占比１７．３４％；阿坝州川西林业局出资２５３．８８万元，占比１４．６８％。

　公司同意向陕西麝业增资６００万元，增资后陕西麝业注册资本变更为１６００万元，其中漳州片仔癀药业股份有限公司出资９６０万元，占比６０％；刘宏柱出资４８０万元，占比３０％；刘宝庆出资１６０万元，占比１０％。

　四、公司对子公司增资的目的和对公司的影响

　本次增资主要是为满足上述两家子公司的资金需求，支持其扩大人工养麝规模，建立麝香产业化基地。

　本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

　特此公告。

　漳州片仔癀药业股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２８日