证券代码：６００７６４ 证券简称：中电广通 公告编号：临２０１２－０２３

　中电广通股份有限公司

　２０１２年度第二次临时股东大会决议公告

　一、重要内容提示

　１、本次会议共审议４项议案，没有新增加提案。

　２、本次会议没有被修改或否决的提案。

　二、会议召开和出席情况

　中电广通股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会于２０１２年１２月２８日上午１０：００在公司会议室召开。股东大会会议通知刊登于２０１２年１２月１３日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集，部分董事、监事出席会议，会议由公司董事长倪剑云先生主持。公司聘请的金杜律师事务所律师出席了本次会议并发表见证意见。

　本次大会现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 １名，代表股数１７６３１４９５０股，约占公司总股本数的５３．４７％。

　本次会议以记名投票方式对议案逐项进行表决。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所做出的各项决议有效。

　三、提案审议和表决情况

　１、审议《关于修改＜中电广通股份有限公司章程＞中分红政策的议案》

　议案内容经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过并在中国证券报、上海证券报刊登公告：临２０１２－０１６。修改详细内容参见公司于２０１２年１２月１８日在上海证券交易所网站挂网的会议资料。

　赞成票：１７６３１４９５０股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００ ％；

　反对票：０股；

　弃权票：０股。

　议案经本次股东大会审议并通过。

　２、审议《关于董事会换届选举的议案》

　本次会议选举李晓春先生、倪剑云先生、徐海和先生、秦勇先生、顾奋玲女士为第七届董事会董事，其中：秦勇和顾奋玲为独立董事

　赞成票：１７６３１４９５０股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００ ％；

　反对票：０股；

　弃权票：０股。

　议案经本次股东大会审议并通过。

　３、审议《关于监事会换届选举的议案》

　本次会议选举韩宗远先生、张炜华女士为第七届监事会监事

　赞成票：１７６３１４９５０股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００ ％；

　反对票：０股；

　弃权票：０股。

　议案经本次股东大会审议并通过。

　４、审议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　议案内容经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过并在中国证券报、上海证券报刊登公告：临２０１２－０１９。修改详细内容参见公司于２０１２年１２月１８日在上海证券交易所网站挂网的会议资料。

　赞成票：１７６３１４９５０股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００ ％；

　反对票：０股；

　弃权票：０股。

　议案经本次股东大会审议并通过。

　四、律师出具的法律意见

　公司聘期的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、中电广通股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

　２、中电广通股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；

　３、中电广通股份有限公司第六届监事会十六次会议决议；

　４、２０１２年度第二次临时股东大会决议；

　５、法律意见书。

　特此公告。

　中电广通股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２９日

　证券代码：６００７６４ 证券简称：中电广通 公告编号：临２０１２－０２４

　中电广通股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　２０１２年１２月２８日下午，公司第七届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本届董事会共有５名董事，应到董事５名，实到董事５名。会议由李晓春先生主持。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：

　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　选举李晓春先生为公司第七届董事会董事长。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案》

　公司第七届董事会战略委员会委员由李晓春先生、倪剑云先生、徐海和先生、秦勇先生和顾奋玲女士组成。提名董事长李晓春先生为战略委员会主任委员。

　公司第七届董事会提名委员会委员由李晓春先生、秦勇先生、顾奋玲女士组成。提名董事长李晓春先生为提名委员会主任委员。

　公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员由秦勇先生、顾奋玲女士、徐海和先生组成。提名独立董事秦勇先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　公司第七届董事会审计委员会委员由秦勇先生、顾奋玲女士和徐海和先生组成。提名独立董事顾奋玲女士为审计委员会主任委员。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　三、审议通过《第七届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

　独立董事津贴发放标准为４．５万元／年（含税）。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，公司给予报销。

　该议案尚需提交２０１３年度股东大会审议批准。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

　经第七届董事长提名，聘请杨琼女士继续担任公司董事会秘书。聘期三年（简历附后）

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　中电广通股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２９日

　杨琼简历：

　杨琼，女，１９６３年出生，中国人民大学财政金融学院，研究生。

　２００２年９月至今，中电广通股份有限公司董事会秘书。现继续任中电广通股份有限公司董事会秘书。

　证券代码：６００７６４ 证券简称：中电广通 公告编号：临２０１２－０２５

　中电广通股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第七届监事会第一次会议于２０１２年１２月２８日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有３名监事，应到监事３名，实到监事３名。会议由张焱先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议并通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举韩宗远先生为第七届监事会主席。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　中电广通股份有限公司监事会

　２０１２年１２月２９日